Spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, proveniți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări – percheziții în Chișinău Justiție
Percheziții în Chișinău și Vulcănești, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari Justiție
Dosarul „Car Vertical”. Încă șase persoane reținute în dosarul de încălcare a vieții private, hărțuire sexuală, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare a 13,5 milioane de lei: schema implică companii imobiliare Justiție
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la o firmă de construcții: muncitori fără contract, depistați pe două șantiere Justiție
AUDIO „Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro”. CNA a publicat stenograma discuțiilor în dosarul de contrabandă și spălare de bani Justiție
Ar fi introdus ilegal în R. Moldova telefoane de ultimă generație și ar fi legalizat veniturile obținute din comercializarea acestora. Opt persoane, reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani Justiție
VIDEO Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online Justiție
VIDEO „Afaceri ilegale cu apartamente”. Detalii de la procurori despre perchezițiile efectuate vineri: conducătorii unei companii de construcții sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei Justiție
Țap ispășitor într-o schemă de milioane: o femeie obligată să plătească 1,23 milioane de lei pentru banii primiți de altcineva Cititorul de gardă
„Au existat nemulțumiri”. Daniella Misail-Nichitin susține că situația de la INI a fost clarificată: „Echipa este una intactă” Justiție
Peste 20 de percheziții și zeci de persoane, inclusiv deținuți, implicați într-o cauză penală pentru crearea sau conducerea unei „organizații criminale” și spălare de bani Justiție
ULTIMA ORĂ Organele de drept efectuează peste 50 de percheziții într-o cauză penală de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei Justiție
15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute Justiție
Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală la un call center din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor Comunicate de presă
Cancelarul german Friedrich Merz, vizită la Kiev: „Domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens” Nou Extern
Negocierile de pace dintre SUA și Rusia ar putea implica un acord Lukoil de miliarde de dolari, relatează NYT Nou Extern
1548 de zile de iad adevărat: cum revine la viață un locuitor din Mariupol după patru ani de captivitate rusească Nou Extern
Misiuni de deminare: în satul Mereni, Anenii Noi, a fost descoperită o bombă de aviație de 100 kg Ştiri
Maia Sandu despre exploziile din această dimineață: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri Ştiri
Rusia recunoaște că prioritatea sa este întreruperea livrărilor de armament și combustibil către Ucraina prin Marea Neagră Ştiri
