15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute Justiție
Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală la un call center din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor Comunicate de presă
UPDATE Dosarul Andronachi. Procuratura Anticorupție consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus „în termenul legal” Justiție
Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă Justiție
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului Extern
Dosarul „Banca de Economii: Patru persoane au fost condamnate la închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei Comunicate de presă
SURSE Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor Justiție
O companie din domeniul perfectării documentelor pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și României, supusă perchezițiilor într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani Justiție
VIDEO Trei bărbați au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea unei rețele de cazinouri online cu un venit de 25 de milioane de lei Justiție
Tânăr din Ucraina, trimis în judecată pentru organizarea migrației ilegale și spălare de bani în R. Moldova Justiție
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a admis demersul procurorilor Justiție
VIDEO Detalii despre reținerea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro Justiție
Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicate în schemă Justiție
Cernăuțeanu explică de ce fostul polițist Ion Perju nu a fost reținut în urmă cu câteva luni: „Persoana s-a aflat sub monitorizare continuă” Justiție
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani Justiție
LIVE TEXT Cum au aflat CIA și MI6 planurile lui Putin pentru Ucraina — și de ce nu i-a crezut aproape nimeni. Război în Ucraina, ziua 1458 Extern
LIVE TEXT ANALIZĂ: Dronele kamikaze ucrainene își extind lista de ținte în Rusia. Război în Ucraina, ziua 1457 Extern
LIVE TEXT Un atac ucrainean cu rachete ar fi ucis două persoane în Belgorod. Război în Ucraina, ziua 1451 Extern
LIVE TEXT „Nu ne privați de el” – soldații ruși și bloggerii militari, furioși pe Putin din cauza interzicerii Telegram. Război în Ucraina, ziua 1450 Extern
„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Înainte de marcarea a patru ani de război, elevii din R. Moldova vor putea trimite scrisori copiilor din Ucraina, în cadrul unei campanii naționale de solidaritate Social
Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe de export pe timp de război, anunță Rustem Umerov Extern
LIVE TEXT Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia, care se vor concentra pe problema teritorială. Război în Ucraina, ziua 1449 Extern
LIVE TEXT O biserică și un spital au fost avariate, iar zece persoane au fost rănite în timpul unui atac cu rachete asupra Hersonului. Război în Ucraina, ziua 1446 Extern
