Tag: spălare de bani

Cum poate fi contracarată spălarea banilor publici

Volumul fraudelor economice transnaţionale este în creştere. Circulaţia capitalului ia amploare, inclusiv fluxurile băneşti de origine suspectă. Pentru transferuri, sunt utilizate tehnologiile informaţionale alternative, care, de obicei, privează de informaţie…