Percheziții într-un dosar de spălare a 13,5 milioane de lei: schema implică companii imobiliare
Companii din domeniul imobiliar ar fi fost implicate într-o schemă de spălare a aproximativ 13,5 milioane de lei proveniți din evaziune fiscală, contrabandă și activitate ilegală de întreprinzător. Schema a fost documentată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii PCCOCS, care au desfășurat 26 de percheziții. Deocamdată, oamenii legii nu au anunțat despre rețineri.
Potrivit Poliției, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatorii, administratorii și o companie imobiliară. Ulterior, aceștia ar fi fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
„În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă”, se arată într-un comunicat de presă emis de Poliție.
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 26 de percheziții. Au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente, contracte de împrumut și recipise, precum și bunuri fără acte de proveniență.
De asemenea, au fost depistate mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, amintesc procurorii.
