Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, care au fost create în R. Moldova și sunt gestionate de aici, se spune într-un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit materialelor dosarului penal, o companie ar fi tăinuit un venit de peste 60 de milioane de lei, ceea ce a „scutit-o” în mod ilegal de achitarea taxelor și impozitelor de aproximativ șapte milioane de lei.
De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30 de milioane de lei.
„Urmare a perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari”, se spune într-un comunicat al Procuraturii.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
