Spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, proveniți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări – percheziții în Chișinău
O schemă de spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă, ar fi fost destructura de oamenii legii, anunță Poliția.
Pentru ca să ascundă natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin alte persoane și companii. Totodată, oamenii legii investighează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative.
„Oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, de unde au ridicat 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă, precum și un Porsche Cayenne din 2026 și Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing”, conform unui comunicat.
