VIDEO Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online Justiție
VIDEO „Afaceri ilegale cu apartamente”. Detalii de la procurori despre perchezițiile efectuate vineri: conducătorii unei companii de construcții sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei Justiție
Țap ispășitor într-o schemă de milioane: o femeie obligată să plătească 1,23 milioane de lei pentru banii primiți de altcineva Cititorul de gardă
„Au existat nemulțumiri”. Daniella Misail-Nichitin susține că situația de la INI a fost clarificată: „Echipa este una intactă” Justiție
Peste 20 de percheziții și zeci de persoane, inclusiv deținuți, implicați într-o cauză penală pentru crearea sau conducerea unei „organizații criminale” și spălare de bani Justiție
ULTIMA ORĂ Organele de drept efectuează peste 50 de percheziții într-o cauză penală de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei Justiție
15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute Justiție
Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală la un call center din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor Comunicate de presă
UPDATE Dosarul Andronachi. Procuratura Anticorupție consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus „în termenul legal” Justiție
Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă Justiție
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului Extern
Dosarul „Banca de Economii: Patru persoane au fost condamnate la închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei Comunicate de presă
SURSE Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor Justiție
O companie din domeniul perfectării documentelor pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și României, supusă perchezițiilor într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani Justiție
VIDEO Trei bărbați au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea unei rețele de cazinouri online cu un venit de 25 de milioane de lei Justiție
UE va putea îngheța activele rusești chiar și dacă bunurile sunt deținute fără o legătură legală directă cu persoanele de pe lista de sancțiuni Extern
Alertă în Lituania: oamenii s-au adunat în adăposturi antiaeriene. Aeroportul de la Vilnius și-a suspendat activitatea Extern
Documente clasificate arată în premieră cum China antrenează soldați ruși trimiși să lupte în Ucraina Extern
Angela Merkel critică UE pentru că nu a discutat cu Rusia: „Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic” Extern
Decretul lui Putin privind acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană ar fi un instrument de recrutare pentru război, avertizează Maia Sandu și Volodimir Zelenski Politic
Zelenski afirmă că Rusia intenționează desfășoare operațiuni militare de pe teritoriul Belarusului Extern
Duma de Stat a Rusiei a aprobat un proiect de lege care i-ar permite lui Putin să invadeze alte țări pentru a „proteja” cetățenii ruși Extern
R. Moldova, menționată în declarația liderilor reuniți la Summitul B9 și al Aliaților Nordici de la București Extern
Financial Times: Atât Rusia, cât și Ucraina și-au pierdut interesul pentru negocierile de pace Extern
