VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție 3 octombrie
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție 14 august
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție 8 august
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern 25 aprilie
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție 18 aprilie
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri 2 februarie
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție 27 dec. 2023
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție 14 dec. 2023
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție 4 dec. 2023
Mai multe persoane din R. Moldova ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, copiată după o companie cu renume. Clienții ar fi fost prejudiciați cu aproape 4 milioane de lei Justiție 24 nov. 2023
Percheziții în nordul țării: Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști Justiție 18 aug. 2023
Soțul deputatei care a părăsit PSRM și a aderat la partidul Renaștere, cercetat într-un dosar de corupere și spălare de bani, plasat în arest preventiv Justiție 4 aug. 2023
Doisprezece cetățeni ai R. Moldova, bănuiți într-un dosar de spălare de bani gestionat de autoritățile din România. Percheziții efectuate în Chișinău și Anenii Noi Justiție 7 dec. 2022
DOC Cumnatul lui Filat luptă pentru a fi eliberat din închisoare înainte de termen. Ce a decis prima instanță Justiție 12 iun. 2018
Cum explică șeful PA că dosarul penal pe numele executorului „cu nouă vieți” nu a fost trimis în judecată Justiție 11 ian. 2018
LIVE TEXT O persoană a fost ucisă, iar alte 7 au fost rănite, în urma unui atac asupra regiunii Harkiv. A 961-a zi a agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei Extern o zi în urmă
LIVE TEXT Parlamentul ucrainean aprobă primele majorări de taxe de la începutul invaziei la scară largă. Război în Ucraina, ziua 960 Extern 2 zile în urmă
O jurnalistă ucraineană a murit într-o închisoare în Federația Rusă. Reporteri fără frontiere: „Este al 13-lea jurnalist care moare din cauza activității sale de la începutul invaziei ruse din 2022” Extern 2 zile în urmă
LIVE TEXT Ambasadorii UE au convenit asupra unui împrumut de 35 de miliarde de euro pentru Ucraina, în ciuda opunerii Ungariei. A 959-a zi a agresiunii militare rusești împotriva Ucrainei Extern 3 zile în urmă
LIVE TEXT Trupele ruse au intrat în orașul Torețk, susțin autoritățile militare ucrainene: „Situația este destul de dinamică”. Război în Ucraina, ziua 958 Extern 4 zile în urmă
LIVE TEXT Peste 140 000 km² din teritoriile Ucrainei rămân minate – Ministerul Apărării. Război în Ucraina, ziua 955 Extern 5 octombrie
LIVE TEXT Rusia planifică recrutarea a cel puțin 225 de mii de cetățeni în serviciul militar prin contract în următorii trei ani. Război în Ucraina, ziua 954 Extern 4 octombrie
LIVE TEXT Ucraina neagă afirmațiile Rusiei cu privire la tentativa de atac asupra centralei nucleare Kursk. Război în Ucraina, ziua 953 Extern 3 octombrie
LIVE TEXT În urma atacului rusesc din Lviv din septembrie, a decedat un profesor care a fost 30 de zile la terapie intensivă. A 952-a zi a agresiunii rusești asupra Ucrainei Extern 2 octombrie
LIVE TEXT Rușii au împușcat 16 prizonieri de război ucraineni, anunță Procuratura Ucrainei. A 951-a zi a agresiunii rusești asupra Ucrainei Extern 1 octombrie
LIVE TEXT Zelenski: „Ucraina se pregătește pentru o reuniune «specială» – Ramstein”. Război în Ucraina, ziua 950 Extern 30 septembrie
LIVE TEXT Un colonel al armatei ruse, declarat criminal de război, a fost „lichidat”, într-un oraș de lângă Moscova – surse. A 948-a zi a invaziei militare rusești la scară largă asupra Ucrainei Extern 28 septembrie
