15 persoane bănuite de escrocherii printr-un „centru de apel,” cu tranzacții lunare de aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute Justiție
Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală la un call center din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor Comunicate de presă
UPDATE Dosarul Andronachi. Procuratura Anticorupție consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus „în termenul legal” Justiție
Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă Justiție
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului Extern
Dosarul „Banca de Economii: Patru persoane au fost condamnate la închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei Comunicate de presă
SURSE Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor Justiție
O companie din domeniul perfectării documentelor pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și României, supusă perchezițiilor într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani Justiție
VIDEO Trei bărbați au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea unei rețele de cazinouri online cu un venit de 25 de milioane de lei Justiție
Tânăr din Ucraina, trimis în judecată pentru organizarea migrației ilegale și spălare de bani în R. Moldova Justiție
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a admis demersul procurorilor Justiție
VIDEO Detalii despre reținerea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro Justiție
Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicate în schemă Justiție
Cernăuțeanu explică de ce fostul polițist Ion Perju nu a fost reținut în urmă cu câteva luni: „Persoana s-a aflat sub monitorizare continuă” Justiție
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani Justiție
LIVE TEXT Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au fost amânate din cauza situației din Iran. Război în Ucraina, ziua 1475 Nou Extern
LIVE TEXT În regiunea Poltava, forțele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze Naftogaz pentru a doua zi consecutiv. Război în Ucraina, ziua 1474 Extern
LIVE TEXT Ucraina a oprit ofensiva rusă către Zaporijjea, ucigând și rănind 300 de soldați ruși, susține HUR. Război în Ucraina, ziua 1473 Extern
LIVE TEXT Zelenski propune trimiterea de experți ucraineni în drone în Orientul Mijlociu, ca parte a inițiativei de armistițiu. Război în Ucraina, ziua 1468 Extern
LIVE TEXT Bloomberg: Rusia s-ar putea retrage din discuții dacă Ucraina nu acceptă să renunțe la Donbas. Război în Ucraina, ziua 1466 Extern
LIVE TEXT Patru morți și doi răniți în urma unor noi atacuri cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1465 Extern
LIVE TEXT Reprezentantul special al lui Putin a purtat negocieri cu delegația SUA la Geneva, scrie presa de stat rusească. Război în Ucraina, ziua 1464 Extern
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă Comunicate de presă
Șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a sugerat Rusiei să renunțe la atacurile reciproce asupra centrelor decizionale Extern
LIVE TEXT Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluție: solicită o încetare imediată a focului și „pace durabilă în Ucraina”. Război în Ucraina, ziua 1462 Extern
Liderii europeni au vizitat Kievul pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina: „Ne amintim de comunitățile sfâșiate, de casele distruse și de copiii luați de lângă familiile lor” Extern
