Administratorul unei companii, condamnat pentru complicitate la spălarea banilor din Banca de Economii: doi ani de închisoare și confiscarea a peste 1,46 milioane de lei Justiție
750 de mii de lei – prejudiciul moral pe care statul este obligat să-l plătească judecătorului Garri Bivol, scos de sub urmărire penală în dosarul Laundromat Justiție
O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane Justiție
Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova Justiție
Un inculpat în dosarul fraudelor de la BEM, condamnat la peste 6 ani de închisoare. Un alt bărbat a fost achitat Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana Justiție
Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție
LIVE TEXT Zelenski: Armata ucraineană nu este încercuită la Kursk. Război în Ucraina, ziua 1116 Extern
LIVE TEXT Operațiunea Ucrainei în Kursk s-a încheiat, anunță Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1115 Extern
Putin a răspuns la apelul lui Trump de a cruța viețile militarilor ucraineni din Kursk. Ucraina neagă că soldații săi ar fi înconjurați de armata rusă Extern
Trump a vorbit cu Putin și i-a cerut să „cruțe viețile” soldaților „înconjurați de armata rusă” în Ucraina Extern
LIVE TEXT „Liniile roșii” ale Ucrainei în negocieri. NU este gata să renunțe la NATO. Război în Ucraina, ziua 1114 Extern
LIVE TEXT Bilanțul răniților în urma atacului rusesc asupra orașului Krîvîi Rih a crescut. Război în Ucraina, ziua 1113 Extern
LIVE TEXT Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au capturat nouă soldați ruși lângă Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1112 Extern
LIVE TEXT Franța va folosi dobânzile din activele rusești înghețate pentru a finanța armament de milioane de euro pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1110 Extern
Trump despre loviturile Rusiei asupra Ucrainei: Putin face ceea ce ar face oricine în poziția sa Extern
