Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern 2 zile în urmă
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție 18 aprilie
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri 2 februarie
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție 27 dec. 2023
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție 14 dec. 2023
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție 4 dec. 2023
Mai multe persoane din R. Moldova ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, copiată după o companie cu renume. Clienții ar fi fost prejudiciați cu aproape 4 milioane de lei Justiție 24 nov. 2023
Percheziții în nordul țării: Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști Justiție 18 aug. 2023
Soțul deputatei care a părăsit PSRM și a aderat la partidul Renaștere, cercetat într-un dosar de corupere și spălare de bani, plasat în arest preventiv Justiție 4 aug. 2023
Doisprezece cetățeni ai R. Moldova, bănuiți într-un dosar de spălare de bani gestionat de autoritățile din România. Percheziții efectuate în Chișinău și Anenii Noi Justiție 7 dec. 2022
DOC Cumnatul lui Filat luptă pentru a fi eliberat din închisoare înainte de termen. Ce a decis prima instanță Justiție 12 iun. 2018
Cum explică șeful PA că dosarul penal pe numele executorului „cu nouă vieți” nu a fost trimis în judecată Justiție 11 ian. 2018
După 6 ani, Gorbunțov a revenit în R. Moldova, dar nu ca inculpat, ci ca victimă. A fost audiat de procurori, după care a mers la Publika TV Justiție 30 nov. 2017
VIDEO Ședința Parlamentului: Funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI, aleși în funcții elective, își vor putea suspenda raporturile de serviciu Politic o zi în urmă
În R. Moldova vor fi constituite camerele agricole: după care principiu vor funcționa acestea și cine va putea deveni membru Social 2 zile în urmă
Ordinea de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din perioada 25 – 26 aprilie a fost completată: modificări, în a doua lectură, la legea cu privire la CNA, pe agendă Politic 19 aprilie
Viață de migrantă. A vândut vaca de la casă pentru a-și salva copilul, dar banii nu au ajutat Oameni 13 aprilie
Studenții moldoveni vor putea beneficia de schimburi de experiențe și în următorii 7 ani Social 28 martie
R. Moldova va suspenda Tratatul cu privire la forțele armate convenționale: prezența trupelor rusești pe teritoriul țării este unul dintre motive Politic 28 martie