Detalii despre cea de-a doua etapă a investigației „miliardului furat”

Premierul Valeriu Streleț susține că Banca Națională a Moldovei (BNM) ar trebui să anunțe un nou concurs pentru desemnarea unei companii internaționale care ar efectua a doua etapă a investigațiilor „furtului secolului”, din sistemul bancar al R. Moldova. Precizările au fost făcute astăzi, în cadrul unui biefing de presă, în contextul informațiilor prezentate anterior de premier despre costurile excesiv de mari, solicitate de Compania Kroll, autoarea primei etape a investigațiilor.
Premierul Streleț a mai precizat că ar trebui anunțat un concurs mai amplu și nu doar pentru cele 4 companii, care au fost solicitate de BNM să efectueze următoarea investigație.

Amintim că, potrivit BNM, pe 1 septembrie 2015, a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru selectarea unui Consorțiu de firme internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate BEM, Banca Socială și Unibank.
Obiectivul final al acestei investigații este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica iregularitățile și pierderile semnificative în aceste bănci, precum și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de-a doua faze de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în R. Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.
Pentru participarea la concurs, BNM a invitat următoarele firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers. Până la expirarea termenului limită, la BNM a fost depusă o singură ofertă din partea consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP.
Comunicatul BNM confirmă că, de fapt, nu a fost anunțat un concurs public, ci au fost invitate 4 companii, aceleași care au participat la prima etapă, până la urmă, din motive neclare, a fost depusă o singură ofertă, o singură ofertă din partea consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP.