(VIDEO) Percheziții la Modovagaz: schemă de spălare a banilor și trucarea licitațiilor – Ziarul de Gardă
  • (VIDEO) Percheziții la Modovagaz: schemă de spălare a banilor și trucarea licitațiilor

    (VIDEO) Percheziții la Modovagaz: schemă de spălare a banilor și trucarea licitațiilor
    deschide.md
    26 noiembrie 2015 | 12:56

    Factorii de decizie din cadrul Moldovagaz, Chișinău-gaz, dar și ai întreprinderilor fondate de acestea sunt bănuiți că ar fi implimentat o schemă  frauduloasă de spălare a banilor prin care au obținut venituri considerabile în ultimii ani. Declarația este făcută de către procurorul Vitalie Busuioc, care afirmă că la moment încă se desfășoară perchezițiile.

    Sunt deschise două cauze penale, în baza a trei articole ale Codului Penal: art. 328, privind depășirea atribuțiilor de serviciu, art. 421 practicarea ilegală activității de întreprinzător și art. 243 cu privire la spălarea banilor din proporții deosebit de mari.

    Potrivit procurorului, factorii de decizie ai Moldovagaz, dar și  ai întreprinderilor fondate de aceasta au elaborat și implimentat o schemă criminală prin care ar fi obținuți bani în  proporții deosebit de mari. „Întreprinderile fondate de Moldovagaz comercializau gaze naturale altor agenți, acestea îl livrau ulterior unor întreprinderi sau persoane fizice. Pentru a ascunde urmele, există suspiciuni că factorii de decizie ai acestor întreprinderi, bazându-se pe o metodologie de calculare a pierderilor în rețelele de distribuție, treceau neîntemeiat sumele calculate clandestin la pierderi, iar acestea erau transformate în tarifele de plată pentru consumatori.”, a declarat procurorul.

    O altă neregulă depistată de ofițeri  se referă la prețul de achiziționare a gazelor naturale și la cel de difuzare. Potrivit procurorului Vitalie Busuioc, gazele erau procurate în dolari SUA la un preț mai înalt, iar profitul era împărțit între factorii de decizie de la întreprinderile vizate.

    „Modul de încheiere a tranzacțiilor pentru anumite piese de distribuție a gazului la diferiți agenți economici trezește suspiciuni. Atât în Moldova, cât și peste hotare, anumiți agenți plasează informații despre utilaje spre vânzare, deși prețul este unul stabilit, întreprinderile fondate de Moldovagaz cumpărau utilaje, precum contoare, la un preț, uneori de trei ori mai  mare. Profiturile erau împărțite între factorii de decizie.”

    Procurorul Vitalie Busuioc menționează că toate perchezițiile sunt, la moment, în desfășurare, de aceea nu pot fi enunțate documentele ridicate de la sediile întreprinderilor. Nicio persoană vizată în aceste cauze nu a fost reținută.

    Ilegalitățile au fost depistate în cadrul unui control efectuat de ANRE, iar după pornirea unei cauze penale, au fost stabilite și alte nereguli, respectiv a mai fost inițiat un dosar penal.

    Foto: deschide.md

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    VIDEO/ Infoteca Drepturilor: Cum soluționăm litigiile de muncă?

    O persoană s-a adresat la ZdG cu următoarea problemă: În calitate de salariat la o companie de prelucrare a metalului uzat din Chișinău, a avut un contract de muncă care prevedea că va munci doar două ore pe zi…
    VIDEO/ Infoteca Drepturilor: Cum soluționăm litigiile de muncă?

    R. Moldova ar putea primi 564 de milioane de dolari din partea FMI pentru redresarea economică. Guvernul anunță că a încheiat negocierile cu FMI

    Guvernul anunță joi, 21 octombrie, că a au ajuns la un acord la nivel de experți cu Fondul Monetar Internațional (FMI) cu privire la finanțarea în valoare de 564 de milioane de dolari pentru „modernizarea R. Mo…
    R. Moldova ar putea primi 564 de milioane de dolari din partea FMI pentru redresarea economică. Guvernul anunță că a încheiat negocierile cu FMI

    Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat, audiat de procurorii anticorupție în dosarul lui Stoianoglo

    Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat, a fost audiat joi, 21 octombrie, de către procurorii anticorupție în dosarul lui Stoianoglo. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gradă…
    Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat, audiat de procurorii anticorupție în dosarul lui Stoianoglo

    LIVE/ Ministrul Justiției, despre moțiunea simplă inițiată de BCS: „Este un terci, falsuri și minciuni”. Partidul ȘOR a anunțat că nu participă la votul asupra moțiunii: „Poate fi interpretată ca o reglare de conturi”

    Deputații din Parlamentul de la Chișinău dezbat joi, 21 octombrie, în cadrul ședinței plenare, moțiunea simplă inițiată de Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) asupra politicil…
    LIVE/ Ministrul Justiției, despre moțiunea simplă inițiată de BCS: „Este un terci, falsuri și minciuni”. Partidul ȘOR a anunțat că nu participă la votul asupra moțiunii: „Poate fi interpretată ca o reglare de conturi”