• Sechestru aplicat în cadrul dosarelor în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Suma anunțată de Procuratura Anticorupție

    Sechestru aplicat în cadrul dosarelor în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Suma anunțată de Procuratura Anticorupție
    vizualizări
    30 octombrie 2019 | 09:01

    Procuratura Anticorupție anunță că a aplicat sechestru pe bunuri și conturi bancare, totul, în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

    Astfel, în perioada desfășurării urmăririi penale au fost aplicare sechestre după cum urmează:


    ✅ Conturile bancare deținute de persoana fizică Vladimir Plahotniuc în BC “Victoribank” SA – ce conțin mijloace bănesti, echivalentul a cca 15.275.000 lei

    ✅ Mijloace bănesti în cuantum de 278.090 EURO, deținute pe contul bancar pe numele unei persoane fizice în BC “Victoriabank” SA.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei.

    ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei.

    ✅ SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei

    Procuratura Anticorupție informează că aplicarea sechestrelor are drept scop evitarea riscului de înstrăinare a mijloacelor bănesti.

    Marți, 28 octombrie, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost anunțat în căutare internațională și interstatală.

    Vladimir Plahotniuc are calitate de învinuit, pe cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova – spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.

    Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2013 – 2015, acesta a creat o schemă infracțională cu scopul de a transfera, dobândi, deține și utiliza bunuri despre care știa că sunt venituri ilicite. Procurorii susțin că având intenția de a tănui aceste bunuri, Plahotniuc a înființat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe companii rezidente și nerezidente, prin care a organizat circulația mijloacelor băneși în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 euro. Materialele cauzei ar demonstra că Plahotniuc știa că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.

    Tot în acest dosar de spălare de bani mai sunt vizate două persoane, dintre care una a fost reținută deja pentru 30 de zile.

    Un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului lider al PDM a fost emis la 11 octombrie de Judecătoria Chișinău.

    Recent, șeful PA, Viorel Morari, a recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar susține că în cazul în care, în timpul guvernării PDM, ar fi întreprins anumite acțiuni, ar fi fost înlăturat din funcție prin intermediul procedurilor disciplinare sau acuzațiilor penale.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Igor Dodon: Andrei Năstase merită să ajungă în turul doi la prezidenţiale, pentru că „poate să lupte cu adevărat, spre deosebire de alții”

    Candidatul susținut de PSRM în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, Igor Dodon, consideră că contracandidatul său din partea Platformei DA, Andrei Năstase, merită să acceadă în turul doi al scrutinu…
    Igor Dodon: Andrei Năstase merită să ajungă în turul doi la prezidenţiale, pentru că „poate să lupte cu adevărat, spre deosebire de alții”

    Prezidențiale/ Activitatea unor secții de votare din străinătate va fi afectată de măsurile anti-COVID adoptate de țările gazdă. Precizările MAEIE

    Activitatea unor secții de votare care urmează a fi deschise în străinătate în cadrul scrutinului prezidențial din 1 noiembrie ar putea fi perturbată, din cauza unor restricții impuse de țările gazdă în context…
    Prezidențiale/ Activitatea unor secții de votare din străinătate va fi afectată de măsurile anti-COVID adoptate de țările gazdă. Precizările MAEIE

    În ziua alegerilor prezidențiale, ASP va elibera buletine de identitate provizorii

    Duminică, 1 noiembrie, în ziua desfășurării alegerilor președintelui Republicii Moldova, Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor activa, conform unui program special de muncă, în…
    În ziua alegerilor prezidențiale, ASP va elibera buletine de identitate provizorii

    Un candidat la funcția de președinte promite să îl propună pe Traian Băsescu la funcția de premier. Chirtoacă: Sunt speculații

    Dacă ajunge președinte al Republicii Moldova, candidatul în cursa electorală din partea Partidului Unității Naționale (PUN), Octavian Țicu, spune că va restabili cetățenia moldovenească pentru Traian Băsescu, i…
    Un candidat la funcția de președinte promite să îl propună pe Traian Băsescu la funcția de premier. Chirtoacă: Sunt speculații

    Votarea pentru persoanele cu dizabilități: ce soluții există în condiții de accesibilitate redusă a clădirilor

    Fiind amplasate în școli, case de cultură sau alte edificii cu trepte la intrare, cele mai multe secții de votare vor fi și de această dată greu accesibile pentru persoanele în scaun rulant sau cu dificultăți l…
    Votarea pentru persoanele cu dizabilități: ce soluții există în condiții de accesibilitate redusă a clădirilor

    Programul secțiilor de votare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie ar putea fi prelungit cu două ore

    Programul secțiilor de votare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie ar putea fi prelungit cu 2 ore, atât în țară, cât și peste hotare, în vederea exercitării dreptului de vot de către toți cetățenii. Asta…
    Programul secțiilor de votare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie ar putea fi prelungit cu două ore