• După ce nu a putut demonstra proveniența a jumătate de milion de lire, instanța din Londra a respins apelul înaintat de fiul lui Filat

    După ce nu a putut demonstra proveniența a jumătate de milion de lire, instanța din Londra a respins apelul înaintat de fiul lui Filat
    Foto: protv.md
    vizualizări
    12 noiembrie 2019 | 15:54

    Crown Court Southwark, una dintre cele trei curți ale Coroanei din Londra, a respins apelul înaintat de Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, împotriva unei decizii luată anterior de o instanță de la Londra prin care acestuia i-au fost înghețate trei conturi bancare cu o valoare totală de aproape jumătate de milion de lire sterline.

    Conturile lui Luca Filat au fost înghețate în mai 2018, pentru că acesta nu a putut să demonstreze provenineța banilor. Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei Marii Britanii în R. Moldova, conturile au fost înghețate în legătură cu prevederile Legii finanțelor criminale din 2017, după ce anchetatorii Agenției Naționale pentru Crime (NCA) au suspectat că fondurile provin din activități ilegale.

    Ofițerii Agenției Naționale pentru Criminalitate din Marea Britanie (NCA) au declarat că în cadrul audierilor că în cazul unei bănuieli că banii dintr-un cont au provenit din infracțiuni, aceștia pot solicita instanței sumele respective. În acest caz, Vlad Luca Filat nu a reușit să demonstreze o sursă legitimă de proveniență a banilor.

    Astfel, instanța a respins apelul fiului lui Filat și a acordat NCA 9 500 de lire sterline pentru cheltuieli de judecată, iar 436 de mii de lire sterline le-a trecut în fondul consolidat al Majestății sale care reprezintă un cont bancar principal al guvernului.

    În februarie 2019, Luca Filat a fost forțat de autoritățile de la Londra să predea aproape jumătate de milion de lire sterline. În lipsa veniturilor înregistrate în Marea Britanie, datele HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) au arătat că toate conturile și cheltuielile zilnice ale lui Vlad Luca Filat au fost finanțate din depozite de la companii din străinătate, cu sediul în principal în Turcia și Insulele Cayman.

    După ce s-a mutat la Londra în iulie 2016 pentru a-și începe studiile, Vlad Luca Filat a dus un stil de viață extravagant, cheltuind sume importante de bani pentru bunuri și servicii de lux, inclusiv un Bentley „Bentayga” cumpărat cu 200 000 de lire sterline.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    PSRM, despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu pregătită de Platforma DA

    Partidul Socialiștilor din R. Moldova va susține în continuare Guvernul condus de Ion Chicu. Precizarea a fost făcută de către deputatul socialist Corneliu Furculiță printr-o postare pe Facebook. Cât…
    PSRM, despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu pregătită de Platforma DA

    Precizările Ambasadei R. Moldova la Viena în legătură cu sistarea curselor aeriene

    Reprezentanții Ambasadei R. Moldova în Austria au emis marți, 14 iulie, o notă informativă prin care vin cu mai multe precizări în legătură cu sistarea curselor aeriene din și spre R. Moldova în perioada 16 …
    Precizările Ambasadei R. Moldova la Viena în legătură cu sistarea curselor aeriene

    Focarul de Covid-19 de la mănăstirea din Chițcani: un preot a decedat, iar un călugăr testat pozitiv a fugit din regiunea transnistreană

    Situație complicată la mănăstirea Noul-Neamț din localitatea Chițcani, din stânga Nistrului, acolo unde acum o săptămână a izbucnit un focar de infecție cu COVID-19. Așa-zisele autorități de la Tiraspol anunță…
    Focarul de Covid-19 de la mănăstirea din Chițcani: un preot a decedat, iar un călugăr testat pozitiv a fugit din regiunea transnistreană

    România: Iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice” a fost votată în Camera Deputaților

    Camera Deputaţilor din Parlamentul român a votat marți legea „Fără penali în funcţii publice”. La vot s-au înregistrat 295 de voturi „pentru” și o singură abținere, relatează Digi24. Legea „Fără penali în funcţ…
    România: Iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice” a fost votată în Camera Deputaților

    Coronavirus în România: O nouă creștere alarmantă – 637 de îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge la 33.585. Situația în Ucraina

    O nouă creștere alarmantă a numărului de cazuri de coronavirus. Alte 637 de noi îmbolnăviri au fost raportate marți, 14 iulie, în România, bilanțul ajungând la 33.585, potrivit datelor publicate de Grupul de Co…
    Coronavirus în România: O nouă creștere alarmantă – 637 de îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge la 33.585. Situația în Ucraina

    Record de noi cazuri în Israel, care se confruntă cu al doilea val al pandemiei de Covid-19

    Numărul de noi infecţii înregistrat într-o singură zi a ajuns la un record în Israel, conform datelor făcute publice marţi de Ministerul Sănătăţii, informează DPA, citat de Agerpres. Un număr total de 1.681 de…
    Record de noi cazuri în Israel, care se confruntă cu al doilea val al pandemiei de Covid-19