„Caravita” trimisă în judecată

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat în instanţa de judecată cauza penală de învinuire a gestionarului de facto al companiilor „Caravita Co” SRL şi SRL „Business Estate Investments” în comiterea infracțiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii a Moldovei (BEM).

În fapt, potrivit celor constatate, inculpatul, având inţenţia de a camufla provenienţa reală a mijloacelor financiare, în valoare de de 2,8 milioane de euro, care au fost sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate.

Actualmente, inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el riscă până la 10 ani închisoare. Urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracțiunii continuă într-o procedură separată, urmând ca în scurt timp aceștia să fie deferiţi justiţiei.