Cum a putut un ministru mexican să fure peste 200 de milioane de dolari din bugetul statului – Ziarul de Gardă
  • Cum a putut un ministru mexican să fure peste 200 de milioane de dolari din bugetul statului

    Cum a putut un ministru mexican să fure peste 200 de milioane de dolari din bugetul statului
    de
    28 decembrie 2019 | 16:29

    Autorităţile mexicane au depus o plângere pentru presupusa deturnare a peste 200 de milioane de dolari din bugetul public de către un fost ministru responsabil cu securitatea, scrie AFP, citat de presa română.

    Potrivit AFP, Genaro Garcia Luna, ministru între 2006 şi 2012, a fost arestat la 9 decembrie în Texas, acuzat de complicitate la traficul de droguri şi că a acceptat sume de bani pentru a proteja cartelul Sinaloa.

    După arestare, serviciile Ministerului mexican de Finanţe au descoperit transferuri de bani provenind de la “mai multe organisme de stat” spre întreprinderi ale familiei fostului ministru, a explicat, vineri, Santiago Neto, coordonatorul celulei de anchetă a ministerului, scrie Agerpres.

    ″În cursul anilor 2013, 2017 şi 2018, au existat transferuri în valoare totală de 2,6 miliarde de pesos (139 de milioane de dolari) şi pentru 77 de milioane de dolari în alte transferuri spre o întreprindere cu sediul în Panama care trimitea fonduri spre alte entităţi din Israel, Letonia, Panama, China, Statele Unite, Barbados şi Curaçao”, a detaliat Santiago Neto cu prilejul conferinţei de presă cotidiene a preşedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador.

    “Ce ne interesează aici? Triangularea resurselor care arată spre întreprinderea familiei lui Garcia Luna şi mai ales că această întreprindere din Panama sfârşea prin a plăti la Miami stilul de viaţă al lui Garcia Luna”, a adăugat el.

    Publicitate

    Ministrul mexican, pus sub acuzare în procesul lui El Chapo

    Garcia Luna a fost pus sub acuzare la sfârşitul lui 2018 cu ocazia procesului traficantului de droguri mexican Joaquin Guzman zis ‘El Chapo’. Un fost responsabil al cartelului Sinaloa a mărturisit atunci că i-a predat mai multe valize conţinând şase până la opt milioane de dolari mită, pentru a asigura protecţia cartelului.

    El a respins imediat aceste acuzaţii ca “false”, pe contul său de Twitter.

    Potrivit procurorului din Brooklyn, care şi-a exprimat speranţa că îl va judeca pe Garcia Luna la New York, fostul ministru mexican în vârstă de 51 de ani trăieşte în Florida din 2012 şi a depus cerere, în 2018, pentru obţinerea cetăţeniei americane, “minţind în legătură cu trecutul său criminal legat de cartelul Sinaloa”.

    Publicitate
    Publicitate
    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.



  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    MAI și Agenția FRONTEX, conferință internațională în contextul războiului din Ucraina

    Ministerul Afacerilor Interne (MAI) împreună cu Agenția Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) organizează, în perioada 28-29 iunie, la Chișinău, conferința internațională cu genericu…
    MAI și Agenția FRONTEX, conferință internațională în contextul războiului din Ucraina

    Memur Maaşı Hesaplama

    - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
    casinovale.club
    -
    süperbetin
    - benjabet -

    kolaybet

    -
    betgaranti
    - jojobet.pro -

    mersin eskort

    - eskort - eskort eskişehir -
    web tasarım hizmeti
    -
    istanbul avukat
    - deneme bonusu veren siteler

    Memur Maaşı Hesaplama

    - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
    casinovale.club
    -
    süperbetin
    - benjabet -

    kolaybet

    -
    betgaranti
    - jojobet.pro -

    mersin eskort

    - eskort - eskort eskişehir -
    web tasarım hizmeti
    -
    istanbul avukat
    - deneme bonusu veren siteler