• Slusari, din raportul Kroll 2: Plahotniuc, principalul beneficiar al „furtului miliardului”. Ce nume mai apar

    Slusari, din raportul Kroll 2: Plahotniuc, principalul beneficiar al „furtului miliardului”. Ce nume mai apar
    vizualizări
    20 septembrie 2019 | 17:37

    Președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari, susține că a primit astăzi, 20 septembrie, o parte din lista cu numele persoanelor care figurează în raportul Kroll 2.

    Potrivit documentelor primite de Slusari, principalul beneficiar al fraudei bancare din Republica Moldova este fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În lista lui Alexandru Slusari, în calitate de beneficiari, după Plahotniuc mai apar și fostul premier Vlad Filat și fostul primar de Orhei, Ilan Șor.

    „În document scrie că Vlad Plahotniuc și firmele sale sunt principalul beneficiar al furtului. Apoi urmează gruparea lui Vlad Filat. Sunt indicate și sumele de care au beneficiat. Tot aici apar și numele lui Ilan Șor, Ilona Șor, Marina Tauber, Reghina Apostolova, Fotescu, Gabriel Stati. Tot în document apar și companii afiliate lui Plahotniuc. Foarte des apare numele Olgăi Bondarciuc, sunt legături atât cu Plahotniuc cât și cu Șor”, a comunicat Slusari.

    Potrivit lui Slusari, în lista apar și mai multe nume mai puțin cunoscute în spațiul public.

    „Unele dintre nume care apar aici sunt cunoscute parțial, parțial nu. Sunt mai multe nume suspecte. Nu doar numele lui Plahotniuc apare în document”, a declarat Slusari.

    Slusari susține că în lista pe care a primit-o astăzi nu apare numele soțului președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi

    „În documentele pe care le avem noi nu figurează șoțul Zinaidei Greceanîi. Urmează să le analizăm bine pe toate și să vedem, dar nu am vazut numele dumnealui aici”, spune Slusari.

    Până pe 15 octombrie ar urma să fie gata raportul Comisie de anchetă pe marginea fraudei din sistemul bancar. Una dintre cerințele cu care ar putea veni atunci membrii Comisiei este desecretizarea tuturor materialelor pe marginea acestui caz, sustine președintele Comisiei de ancheta Alexandru Slusari.

    Raportul Kroll 2 a fost publicat pe 4 iulie curent de către Comisia de ancheta. Documentul făcut public nu conține lista persoanelor implicate în frauda bancară, însă conține detalii despre cum a dispărut din sistemul bancar din Republica Moldova un miliard de dolari SUA.

    Documentul Kroll 2, publicat pe 4 iulie:

    Raport Kroll by UNIMEDIA on Scribd

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Cine este șeful departamentului IT al PDM reținut de procurori în cadrul unei operațiuni legate de dosarul furtului miliardului

    Curtea de Apel a respins contestația avocaților șeful departamentului IT al PDM reținut joi, 2 iulie în cadrul unor percheziții la fostul sediu al Partidului Democrat. Potrivit NewsMaker.md, este vorba despre M…
    Cine este șeful departamentului IT al PDM reținut de procurori în cadrul unei operațiuni legate de dosarul furtului miliardului

    LIVE, VIDEO/ Proteste în Belarus după ce doi candidați ai opoziției au fost scoși din cursa pentru prezidențiale

    Revoltă la Minsk după ce doi din candidații opoziției, Victor Babariko și Valeri Țepkalo au fost scoși din cursa pentru prezidențiale. Babariko și Țepkalo erau cotați cu cele mai mari șanse de a lupta cu actual…
    LIVE, VIDEO/ Proteste în Belarus după ce doi candidați ai opoziției au fost scoși din cursa pentru prezidențiale

    Igor Dodon: 6-8 deputați socialiști au declarat că au fost contactați să părăsească fracțiunea. La procuratură au depus plângeri 10-15 deputați PSRM și PDM

    Igor Dodon se arată dezamăgit și îngrijorat de acțiunile forțelor de ordine care nu ar investiga așa cum trebuie traseismul deputaților. Dodon spune că nu vrea să învinovățească pe nimeni, dar că întrebarea num…
    Igor Dodon: 6-8 deputați socialiști au declarat că au fost contactați să părăsească fracțiunea. La procuratură au depus plângeri 10-15 deputați PSRM și PDM

    Se caută 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, care să fie restaurate din fonduri europene

    Concurs de selectare a 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului care să fie restaurate din fonduri europene. Anunțul a fost postat de Programul finanțat de Uniunea Europeană „Măsuri de p…
    Se caută 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, care să fie restaurate din fonduri europene

    Maia Sandu: Deputații lui Dodon pregătesc fraudarea alegerilor

    Lidera PAS susține că modificările Codului Electoral promovate intens de deputații socialiști au ca scop fraudarea alegerilor prezidențiale. Într-o postare pe pagina sa de facebook, Maia Sandu critică modul cum…
    Maia Sandu: Deputații lui Dodon pregătesc fraudarea alegerilor

    Autoritățile publice locale au aplicat sancțiuni agenților economici și persoanelor fizice care n-au luat atitudine privind combaterea ambroziei

    Primăria municipiului Chișinău informează că pe parcursul săptămânii trecute, autoritățile municipale au făcut raiduri în teritoriu pentru verificarea stării de lucruri privind răspândirea ambroziei, plantă ale…
    Autoritățile publice locale au aplicat sancțiuni agenților economici și persoanelor fizice care n-au luat atitudine privind combaterea ambroziei