• Slusari, din raportul Kroll 2: Plahotniuc, principalul beneficiar al „furtului miliardului”. Ce nume mai apar

    Slusari, din raportul Kroll 2: Plahotniuc, principalul beneficiar al „furtului miliardului”. Ce nume mai apar
    vizualizări
    20 septembrie 2019 | 17:37

    Președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari, susține că a primit astăzi, 20 septembrie, o parte din lista cu numele persoanelor care figurează în raportul Kroll 2.

    Potrivit documentelor primite de Slusari, principalul beneficiar al fraudei bancare din Republica Moldova este fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. În lista lui Alexandru Slusari, în calitate de beneficiari, după Plahotniuc mai apar și fostul premier Vlad Filat și fostul primar de Orhei, Ilan Șor.

    „În document scrie că Vlad Plahotniuc și firmele sale sunt principalul beneficiar al furtului. Apoi urmează gruparea lui Vlad Filat. Sunt indicate și sumele de care au beneficiat. Tot aici apar și numele lui Ilan Șor, Ilona Șor, Marina Tauber, Reghina Apostolova, Fotescu, Gabriel Stati. Tot în document apar și companii afiliate lui Plahotniuc. Foarte des apare numele Olgăi Bondarciuc, sunt legături atât cu Plahotniuc cât și cu Șor”, a comunicat Slusari.

    Potrivit lui Slusari, în lista apar și mai multe nume mai puțin cunoscute în spațiul public.

    „Unele dintre nume care apar aici sunt cunoscute parțial, parțial nu. Sunt mai multe nume suspecte. Nu doar numele lui Plahotniuc apare în document”, a declarat Slusari.

    Slusari susține că în lista pe care a primit-o astăzi nu apare numele soțului președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi

    „În documentele pe care le avem noi nu figurează șoțul Zinaidei Greceanîi. Urmează să le analizăm bine pe toate și să vedem, dar nu am vazut numele dumnealui aici”, spune Slusari.

    Până pe 15 octombrie ar urma să fie gata raportul Comisie de anchetă pe marginea fraudei din sistemul bancar. Una dintre cerințele cu care ar putea veni atunci membrii Comisiei este desecretizarea tuturor materialelor pe marginea acestui caz, sustine președintele Comisiei de ancheta Alexandru Slusari.

    Raportul Kroll 2 a fost publicat pe 4 iulie curent de către Comisia de ancheta. Documentul făcut public nu conține lista persoanelor implicate în frauda bancară, însă conține detalii despre cum a dispărut din sistemul bancar din Republica Moldova un miliard de dolari SUA.

    Documentul Kroll 2, publicat pe 4 iulie:

    Raport Kroll by UNIMEDIA on Scribd

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19: „Până în ultima zi a fost o persoană activă, energică și plină de viață”

    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Pr…
    Un șofer de ambulanță care a activat la Substația de Asistență Medicală Urgentă Rîșcani a pierdut lupta pentru viață din cauza COVID-19: „Până în ultima zi a fost o persoană activă, energică și plină de viață”

    PSRM și PD anunță că vor vota legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru obținerea tranșei a doua din asistența macrofinanciară din partea UE

    Partidul Socialiștilor din R. Moldova(PSRM) și Partidul Democrat(PD) au decis astăzi, 5 iunie, că vor vota, în lectură finală, Legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru ob…
    PSRM și PD anunță că vor vota legea cu privire la Organizațiile Neguvernamentale, una dintre condițiile pentru obținerea tranșei a doua din asistența macrofinanciară din partea UE

    Primul caz de infectare la Curtea Supremă de Justiție. Instituția va activa în regim special

    Curtea Supremă de Justiție informează că în cadrul instituției a fost confirmat un caz de infectare cu noul tip de coronavirus. Astfel, începând cu 9 iunie, în cadrul Curții se instituie regim special de muncă.
    Primul caz de infectare la Curtea Supremă de Justiție. Instituția va activa în regim special

    Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor: „Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil”

    Lidera Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, îndeamnă cetățenii R. Moldova printr-o înregistrare video să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor. „În fiecare an, de Paștele Blajinilor, împreună cu…
    Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor: „Să te expui riscului de îmbolnăvire nu înseamnă să fii curajos, asta înseamnă să fii iresponsabil”

    Peste trei mii de polițiști vor asigura ordinea publică de Paștele Blajinilor. Cei care nu vor respecta regulile riscă amenzi de 22.500 lei

    În legătură cu organizarea sărbătorii Paștele Blajinilor, în perioada 7-8 iunie, peste 3 mii de polițiști, carabinier și salvatori vor asigurara ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de preveni…
    Peste trei mii de polițiști vor asigura ordinea publică de Paștele Blajinilor.  Cei care nu vor respecta regulile riscă amenzi de 22.500 lei

    Ombudsmanul copilului consideră discriminatorii unele prevederi ale legii privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general

    Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a expediat în adresa președintelui Parlamentului, prim-ministrului și ministrului Educației, Culturii și Cercetării o scrisoare prin care solicită…
    Ombudsmanul copilului consideră discriminatorii unele prevederi ale legii privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general