Detalii despre compania de panificație la care au avut loc percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Ar fi plătit salarii „în plic” de peste 90 de milioane de lei
Compania de panificație la care au avut loc mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor este S.C. „Panilino” SRL, conform surselor ZdG. Poliția a anunțat joi, 12 noiembrie, că în cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești, fără a menționa ce statut procesual au.
Potrivit unui comunicat de presă emis de Poliție, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat. Conform Poliției, valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.
ZdG a cerut un punct de vedere de la reprezentanții companiei joi, pe care nu l-am primit până în după-masa zilei de vineri.
Potrivit datelor publice, administratorul Panilino SRL este Sergiu Guzun, care este și singurul proprietar al companiei fondate acum 23 de ani. Compania, cu sediul în capitală, a declarat în 2025 un profit de 2 747 332 de lei, în 2024 – 3 758 275 de lei, iar în 2023 – 5 786 176 de lei. Aceasta spune că exportă produse în Italia, Germania, SUA, Canada, Lituania, Franța, Spania, Marea Britanie, Finlanda, Polonia și Irlanda.
„Profitul brut a fost supus impozitării, astfel cheltuielile privind impozitul pe venit sunt de 584 042 de lei, însa profitul net al perioadei de gestiune constituie 2 747 332 de lei, comparativ cu anul 2024 s-a micșorat cu 1 010 943 de lei, ceea ce indică o eficiență operațională redusă cu 5 % comparativ cu anul precedent”, conform unui raport depus la Biroul Național de Statistică.
Numărul mediu de angajați declarat în 2025 a fost de 162, la finalul anului fiind mai exact de 199 de persoane, se arată în raport.
„Numărul de angajați după orele lucrate este afectat de angajații studenți care fac parte din proiectul cu învățământul dual. Totodată, mai mult de 60% din angajați fac parte din secțiile de producere fiind din zonele rurale, astfel zilele de concedii din cont propriu pentru munca agricolă afectează la fel numărul mediu de angajați”, se arată în raportul conducerii semnat de Sergiu Guzun.
În același document se menționează că genurile de activitate ale întreprinderii sunt:
- fabricarea produselor de panificație și patiserie ;
- comercializarea produselor și a mărfurilor;
- prestarea serviciilor inclusiv transport, excursii , împachetare.
Compania este unul dintre cei 550 de agenți economici contribuabili mari din perioada 2025-2026, fiind inclus în lista publicată de Serviciul Fiscal de Stat.
Numele companiei apare și într-un comunicat de presă emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în aprilie 2022, despre crearea spațiilor prietenoase familiei la locul de muncă de către câțiva agenți economici. Inițiativele au fost cofinanțate cu câte 5 mii de dolari de către Fondul ONU pentru Populație, iar companiile urmau să dubleze contribuția.
La numărul de contact publicat pe pagina web a companiei telefonul este închis de joi, iar la alte două numele, pe care a sunat ZdG, inclusiv unei managere de vânzări, ni s-a spus că nu cunosc despre percheziții și că va reveni altcineva.
„În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național”, notează Poliția.
Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.
