„Cea mai mare schemă de fraudă cu TVA investigată în UE”. Parchetul European anunță că 24 de persoane au fost reținute și au fost confiscate bunuri în valoare de 67 de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) a dezvăluit ceea ce se consideră a fi cea mai mare schemă de fraudă în materie de TVA investigată vreodată în UE. Cu ajutorul Europol și a peste 30 de parteneri din domeniul aplicării legii la nivel național, EPPO anunță marți, 13 decembrie, că a reușit să facă legătura între o societate din Portugalia și aproape 9 000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări.

Potrivit EPPO, 24 de persoane au fost reținute și au fost confiscate bunuri în valoare de 67 de milioane de euro. Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro.

„Au avut loc două runde de percheziții: prima, în perioada 11-13 octombrie 2022, în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia și Suedia, iar cea de-a doua, la 29 noiembrie 2022, în 14 state membre ale UE”, anunță EPPO.

Procurorii au pus sechestru pe:

• 529 de conturi bancare
• acțiuni ale 21 de persoane juridice
• 81 de proprietăți imobiliare
• 31 de mașini de lux
• peste 2,5 milioane de euro în numerar
• 104 ceasuri de valoare
• căști AirPods în valoare estimată de 2 milioane de euro
• 42 de accesorii de lux
• 1 Kalașnikov

Valoarea totală a confiscărilor (până în prezent): 67 de milioane de euro.

Conform EPPO, a fost colectată o cantitate uriașă de documente, dispozitive electronice (cum ar fi telefoane mobile, hard disk-uri etc.), documente și probe digitale: „Toate datele sunt în prezent analizate, iar ancheta continuă. Au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor”.