• Ce (nu) spune Ministerul Justiției despre expertiza care amână ședințele din dosarul Șor

    Ce (nu) spune Ministerul Justiției despre expertiza care amână ședințele din dosarul Șor
    Ilan Șor a plecat din R. Moldova în aceeași perioadă cu Vladimir Plahotniuc
    14 martie 2019 | 14:57

    Deși dosarul Șor se află de un an pe masa magistraților de la Curtea de Apel Cahul, majoritatea ședințelor de judecată din acest dosar au fost amânate după ce avocații primarului de Orhei au solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile. Nici avocații, nici procurorii, nu oferă însă prea multe detalii despre esența acestei expertize. Pentru că a trecut deja jumătate de an de când ședințele de judecată sunt amânate pentru că expertiza nu e finalizată, am expediat o solicitare de informație în adresa Ministerului Justiției, pentru a afla care este volumul informațiilor care vor fi analizate în cadrul expertizei, dar și când va fi posibilă finalizarea acesteia.

    Anterior am solicitat Procuraturii Anticorupție să ne explice în ce constă mai exact această expertiză. De la Procuratură am aflat însă doar că expertiza presupune „analiza tuturor tranzacţiilor efectuate şi rulajele în conturi, în vederea stabilirii prejudiciului”, aceasta fiind efectuată de către experţii de la Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ).

    Pentru că avocații declarau în septembrie că rezultatele expertizei ar putea fi gata în decembrie, iar acum suntem în martie, iar expertiza nu este finalizată, am solicitat Ministerului Justiției să ne răspundă la câteva întrebări:

    1. Ce presupune expertiza

    Răspunsul Ministerului Justiției (MJ): „Prin această întrebare nu se solicită de fapt o informație deținută de autoritate publică ci o opinie cu privire la activitatea desfășurată de o persoană care în conformitate cu legislația trebuie să acționeze independent. Orice intervenție din partea autorităților statului în procesul de efectuare a expertizei este interzisă. Pentru a nu atinge dreptul la un proces echitabil putem menționa doar că obiectivele generale ale expertizei judiciare economico-financiare sunt stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 195 din 24 martie 2017, anexa nr. 1, cod 13. În privința expertizei acestui caz, similar altor expertize judiciare, experții vor parcurge același algoritm: 1. examinarea prealabilă a obiectelor expertizei; 2. examinarea separată a obiectelor expertizei; 3. examinarea comparativă; 4. aprecierea rezultatelor obținute și formularea concluziilor la întrebările formulate de ordonator; 5. perfectarea raportului de expertiză cu expedierea ulterioară a ordonatorului”.

    2. Care este volumul informațiilor ce necesită a fi analizate

    MJ: „Și această întrebare nu se referă la informațiile deținute de o autoritate publică. Și de fapt nici nu pot fi deținute deoarece volumul informațiilor ce necesită a fi analizate se constată și poate și apreciat, doar după finalizarea raportului de expertiză. La fiecare etapă a cercetării poate apărea necesitatea de a analiza anumite informații pe care expertul le consideră relevante pentru formularea concluziilor, iar acele informații se solicită suplimentar, în cazul în care nu au fost puse la dispoziție inițial. Menționăm că în toate expertizele de acest gen, este examinat un volum mare de informație”.

    3. Cine realizează expertiza

    MJ: „Această informație nu poate fi oferită fiind cu acces limitat”.

    4. Cât durează în linii generale efectuarea unei expertize de aceste proporții

    MJ: „Durata expertizelor de acest gen este foarte mare, depășind 360 ore efectiv lucrate. Durata depinde inclusiv de termenii de prezentare a materialelor necesare pentru examinare și de încărcătura expertului judiciar executor (comisiei de experți judiciari). De fiecare dată, ordonatorul se înștiințează despre termenul preconizat de începere a lucrărilor de expertiză. În conformitate cu art. 13 din legea nr. 68 din 14.04.2016, termenul de efectuare a expertizei judiciare se stabilește în acord cu ordonatorul acesteia”.

    5. Cât de posibilă este finalizarea expertizei în timpul apropiat

    MJ: „Legea privind accesul la informație nu prevede posibilitatea de a solicita autorităților publice să se pronunțe cu privire la ceea ce se va petrece în viitor”.

    La solicitarea avocaţilor, CA Cahul a admis, la 19 septembrie 2018, efectuarea unei expertize financiar-contabile. După ce apărarea a solicitat efectuarea expertizei, i-am contactat pe avocaţii lui Şor, solicitându-le mai multe detalii, doar că aceştia au refuzat să ni le comunice, precizând că şedinţele de la CA Cahul au loc cu uşile închise. Unul dintre avocați ne-a spus însă că până la efectuarea acestei expertize,nu poate fi continuată examinarea cauzei pentru că, de rezultatul ei depinde probatoriul apărării. „Credem că până în decembrie expertiza va fi efectuată”, declarau anterior avocații.

    Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

    Anterior, pe nume lui Ilan Şor a mai fost deschis un dosar pentru abuz în serviciu la administrarea „Băncii de Economii” SA şi „Banca Socială” SA. Totuşi, deşi au trecut patru ani de când Şor a fost pus sub acuzare, acest dosar penal nu a fost încă trimis în judecată, PA invocând „complexitatea cauzei penale şi necesitatea cunoştinţelor speciale în domeniul financiar-bancar”.

    Ilan Şor se află în libertate, fiind sub control judiciar, chiar dacă numele său figurează în ambele rapoarte Kroll, ca fiind unul dintre principalele personaje implicate în frauda bancară.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va continua supravegherea executării hotărârii CtEDO privind asistența medicală și condițiile precare de detenție

    La ședința din 9 iunie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a verificat măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în vederea executării hotărârilor din grupul de cauze I.D. v. Moldova (10…
    Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va continua supravegherea executării hotărârii CtEDO privind asistența medicală și condițiile precare de detenție

    Primarul de Măcărești, Sergiu Manciu, trimis în judecată pentru corupere pasivă

    Procuratura Anticorupție anunță marți, 22 iunie, că dosarul în care Sergiu Manciu, primarul satului Măcăreşti din raionul Ungheni, este acuzat de corupere pasivă, a fost expediat în judecată. Primarul împreună…
    Primarul de Măcărești, Sergiu Manciu, trimis în judecată pentru corupere pasivă

    PCCOCS anunță că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank: „Fostul administrator special al Unibank din 2015 e reținut pentru 72 de ore”

    Reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au emis marți, 22 iunie, un comunicat de presă prin care anunță că fostul administrator special al Unibank, numit în ace…
    PCCOCS anunță că desfășoară acțiuni de investigare în dosarul „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank: „Fostul administrator special al Unibank din 2015 e reținut pentru 72 de ore”

    VIDEO/ Autoritățile din sănătate, despre certificatul de imunizare: „La moment, nu este definitivat cadrul juridic și de procedură care va permite preluarea certificatului de vaccinare de către R. Moldova. Suntem în așteptare”

    Autoritățile din sănătate au anunțat marți, 22 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, că au purtat mai multe discuții cu reprezentanți ai instituțiilor europene „în vederea amortizării procedurii de introdu…
    VIDEO/ Autoritățile din sănătate, despre certificatul de imunizare: „La moment, nu este definitivat cadrul juridic și de procedură care va permite preluarea certificatului de vaccinare de către R. Moldova. Suntem în așteptare”

    DOC/ Membru al CSP cu salariu lunar de peste 28 de mii de lei trece la PA. Averea și veniturile declarate în 2020 de noul șef interimar al Procuraturii Anticorupție

    Procuratura Anticorupție (PA) are o nouă conducere interimară. Membrul Consiliului Superior al Procuraturii (CSP) Adrian Bordianu a fost numit în funcția de șef interimar al PA în urma unui ordin semnat marți,…
    DOC/ Membru al CSP cu salariu lunar de peste 28 de mii de lei trece la PA. Averea și veniturile declarate în 2020 de noul șef interimar al Procuraturii Anticorupție