Ar fi cumpărat grâu și floarea-soarelui de milioane, apoi și-ar fi băgat compania în insolvabilitate. Administratorul companiei, reținut
O schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată, în cazul unei companii din Chișinău, care urma să le plătească aproape 5 milioane de lei altor două companii pentru grâu și floarea soarelui, a fost deconspirată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal.
Potrivit PCCOCS, faptele de „cumpărare” ar fi avut loc pe parcursul anului 2025, după care administratorul companiei a depus cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de compania sa. Scopul ar fi fost eschivarea de la achitarea pentru marfa procurată și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
Așadar, oamenii legii au intervenit și au desfășurat șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul companiei vizate. În urma perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei, precum și au fost ridicate mijloace bănești, arma de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
Ulterior, PCCOCS i-a formulat acestuia învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Procurorii anunță că investigațiile sunt în curs de desfășurare, „urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor”.
