Noi detalii despre captura de 1, 5 milioane de euro nedeclarați depistați la vama Leușeni. Legăturile dintre un reprezentant al companiei care gestionează tirul și o federație sportivă din Moldova – Ziarul de Gardă
  • Noi detalii despre captura de 1, 5 milioane de euro nedeclarați depistați la vama Leușeni. Legăturile dintre un reprezentant al companiei care gestionează tirul și o federație sportivă din Moldova

    Noi detalii despre captura de 1, 5 milioane de euro nedeclarați depistați la vama Leușeni. Legăturile dintre un reprezentant al companiei care gestionează tirul și o federație sportivă din Moldova
    de
    20 aprilie 2020 | 14:39

    ZdG a constatat că tirul în care au fost găsiți sâmbătă, 18 aprilie, aproximativ 1,5 milioane de euro, aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania.

    Unul dintre reprezentanții companiei apare în mai multe imagini alături de reprezentanții Federației de Box Thailandez, care, la rându-i, sunt apropiații lui Dorin Damir și Constantin Țuțu.

    Portalul deschide.md a scris duminică, 18 aprilie, că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar fi aparținut fraților Tătăroi/Mardari, originari din Băcioi, localitatea de baștină a lui Constantin Țuțu.

    Sâmbătă, la vama Leușeni au fost găsiți 1,5 milioane de euro, nedeclarați

    Serviciul Vamal a depistat sâmbătă, 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. Conform procedurilor, TIR-ul a fost supus verificărilor, iar în timpul controlului de rigoare, vameșii au depistat în cabina șoferului mai multe pachete și cutii cu bancnote de 20 și 50 de euro, nedeclarați.

    Fiind numărate toate bancnotele s-a stabilit că suma ar fi de aproximativ 1,5 milioane de euro de euro, iar despre acest caz au fost sesizate toate organele abilitate, inclusiv Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

    Contactați de Ziarul de Gardă, reprezentanții Serviciului Vamal au refuzat să ne ofere mai multe detalii despre acest caz și ne-au redirecționat către PCCOCS. Ion Caracuian, șeful PCCOCS, ne-a spus că mai multe detalii vor fi oferite parcursul zilei de astăzi, 20 aprilie.

    ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania.

    Potrivit informațiilor publice, compania este fondată de Valentina Vizir, fiind administrată de către Dina Rusu.

    Ziarul de Gardă a contactat-o pe directoarea companiei. Aceasta a confirmat că șoferul este angajat la compania pe care o administrează, dar și că TIRul prins la vamă cu 1, 5 milioane de euro, aparține companiei pe care o conduce. Aceasta însă a refuzat să ofere mai multe detalii despre acest caz.

    Dina Rusu- Directoarea companiei Disofi-Trans SRL

     Șoferul este angajat al companiei noastre. Dar de ce aveți atâtea întrebări și cereți atâtea detalii. Eu nu am mai avut sărbătoare zilele acestea, ne-a zis aceasta, după care a închis.

    ZdG a mai constatat că firma în care au fost găsiți banii este fondată de Valentina Vizir. De administrarea companiei se ocupă însă și soțul ei, Eugen.

    Valentina Vizir și soțul său, Eugeniu

    L-am telefonat și pe acesta la un număr de telefon mobil, doar că nu a răspuns, la fel cum nu au răspuns nici alți reprezentanți ai companiei.

    Eugen – soțul Valentinei Vizir, Valentina Vizir, Dina Rusu și soțul ei

    Portalul deschide.md a scris duminică, 19 aprilie, cu referire la surse apropiate anchetei că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări, iar beneficiarul lor este unul dintre frații Tătăroi (Mardari), despre care presa a scris anterior că este un apropiat al fostului deputat democrat, Constantin Țuțu. Vladimir Mardar, cunoscut în lumea interlopă ca „Vova” sau „Tataroi” (inițial numele său de familie era „Tataroi” însă, din cauza problemelor cu legea, și-a schimbat numele de familie în „Mardar”). 

    ZdG a constatat că Eugen, soțul Valentinei Vizir apare în mai multe fotografii comune cu reprezentați ai Clubului de Box thailandez „Thai-Boxing Club”. Acesta este în fotografii alături de Constantin Bolea, cel care, în 2015, a fost ales președintele Federației de Box thailandez din Moldova. Astăzi, Bolea este vicepreședintele acestei Federații.

    Eugen – Soțul Valentinei Vizir
    Eugen – Soțul Valentinei Vizir alături de Constantin Bolea – vicepreședintele acestei Federații.

    UPDATE: Președintele Federației de Box thailandez din Moldova, Artur Grosu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că Eugen Vizir, soțul Valentinei Vizir, nu are nicio tangență cu această federație de sport. Acesta a mai spus că nu l-a văzut în cadrul activităților și că nu cunoaște ce legătură ar avea acesta cu vicepreședintele Constantin Bolea.

    Eugen – Soțul Valentinei Vizir alături de Constantin Bolea – vicepreședintele acestei Federații.
    Eugen – Soțul Valentinei Vizir alături de Constantin Bolea – vicepreședintele acestei Federații.

    În 2015, la evenimentul de deschidere a Federației a fost prezent Dorin Damir, finul fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, dar și fostul deputat, apropiat de familia Tătăroi/Mardari, Constantin Țuțu.

    Potrivit Servicului Vamal, cazul a fost avut loc sâmbătă, 18 aprilie, la postul vamal Leușeni, pe sensul de intrare în țară, în jurul orei 11:00.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Președintele SA „Moldovagaz”, despre solicitarea de a reduce consumul de gaze: „De ce să fierbi un ceainic plin cu apă, dacă vrei să pregătești o singură cană cu ceai sau cafea?”

    Președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” Vadim Ceban a venit cu un comentariu vizavi de reacțiile consumatorilor, după ce reprezentanții companiei au solicitat, repetat, consumatorilor să re…
    Președintele SA „Moldovagaz”, despre solicitarea de a reduce consumul de gaze: „De ce să fierbi un ceainic plin cu apă, dacă vrei să pregătești o singură cană cu ceai sau cafea?”

    Europarlamentar român, despre criza gazelor cu care se confruntă R. Moldova: „Soluționarea și ajutorul vor veni din România și UE”

    Soluționarea și ajutorul în criza gazelor cu care se confruntă în prezent R. Moldova vor veni dinspre România și dinspre Uniunea Europeană, nu dinspre Federația Rusă, opinează europarlamentarul român, Siegfried…
    Europarlamentar român, despre criza gazelor cu care se confruntă R. Moldova: „Soluționarea și ajutorul vor veni din România și UE”

    DOC/ Președinta Maia Sandu a aprobat o nouă structură a Aparatului Președintelui

    Șefa statului Maia Sandu a semnat un decret privind structura Aparatului Președintelui R. Moldova și reduce personalul-limită de la 163 de posturi și structuri la numărul de 150. În termen de o lună, secretarul…
    DOC/ Președinta Maia Sandu a aprobat o nouă structură a Aparatului Președintelui

    „Toate femeile sunt supuse riscului de a face cancer mamar, dar asta nu înseamnă că toate femeile vor dezvolta această maladie”

    Interviu cu Dragomir Tîmbur, medic chirurg-mamolog Luna octombrie este luna internațională de conștientizare a cancerului mamar La nivel global, la fiecare 3 minute, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân…
    „Toate femeile sunt supuse riscului de a face cancer mamar, dar asta nu înseamnă că toate femeile vor dezvolta această maladie”