Percheziții la o companie de construcții din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală de circa 3 milioane de lei
O schemă de evaziune comisă de o companie de construcție, de circa 3 milioane de lei, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și de Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
Astfel, pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă.
Potrivit PCCOCS, aceasta a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.
Prin urmare, ofițerii SFS au desfășurat patru percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a liderilor din cadrul companiei vizate.
În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.
„Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, a precizat Procuratura.
