Spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor, cu prejudicii de milioane de lei: un bărbat a fost arestat, iar alte șase persoane sunt cercetate în libertate
Un bărbat a fost arestat, iar alte șase persoane sunt cercetate în stare de libertate, într-un dosar penal privind spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) miercuri, 15 aprilie.
În urma investigațiilor desfășurate, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, oamenii legii au stabilit că membrii unei grupări ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
De asemenea, cu ajutorul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Conform legislației în vigoare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
