DIICOT „se spală pe mâini” în cazul Plahotniuc. Cere transferul dosarului în R. Moldova

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT) a formulat o cerere de transfer a procedurii penale în R. Moldova în dosarul care îl vizează pe liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, scrie G4Media.ro cu referire la documentele din dosar la care a avut acces. Tribunalul București a admis solicitarea DIICOT încă în luna martie, curent, iar mâine, 15 mai, cauza se va judeca la Curtea de Apel București. Despre faptul că Plahotniuc este vizat într-un dosar penal în România, aflat în gestiunea DIICOT, presa a scris încă în noiembrie 2017. Vladimir Plahotniuc este vizat într-un dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani. Anterior, presa a scris că în 2001 Vladimir Plahotniuc a obținut cetățenie română sub o altă identitate, Vlad Ulinici.

Urmărirea penală a fost începută in rem anul trecut. Dosarul a fost constituit în aprilie 2017 ca urmare a unei plângeri penale formulate de cetăţeanul ruso-moldovean Veaceslav Platon, fost parlamentar în R. Moldova și om de afaceri, etichetat drept „raiderul nr. 1 din CSI”. Platon se află acum la închisoare în Chişinău, fiind condamnat la 18 ani de detenţie pentru spălare de bani în cazul „the Russian Laundromat” (maşina rusească de spălat bani).

Potrivit sursei, Platon a reclamat autorităţilor române că Vladimir Plahotniuc l-ar fi înşelat şi deposedat de acţiuni la bănci şi companii de asigurare din Republica Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări şi Alfa Engineering. El s-a plâns procurorilor români că Vladimir Plahotniuc ar fi pus la cale un „take over” al afacerilor sale prin intermediul autorităţilor din Republica Moldova – Banca Centrală de la Chişinău şi organele de procuratură.

  • „Platon precizează că toate aceste acţiuni au fost realizate prin intermediul Băncii Naţionale a Republicii Moldova şi a organelor de urmărire penală din Republica Moldova, determinate de către Plahotniuc, care şi-a exercitat influenţa sa asupra persoanelor cu atribuţii din cadrul acestor instituţii, iar ulterior, în cursul anilor 2014 şi 2015, în contextul unor întâlniri dintre Platon şi Plahotniuc, direct cât şi indirect, prin intermediul altor persoane interpuse, ultimul l-ar fi şantajat pe primul, solicitând clasarea dosarelor penale ale lui Platon şi ale apropiaţilor săi în schimbul unor declaraţii notariale cu conţinut nereal date de către Platon”, se arată în ordonanţa procurorului DIICOT Raluca Negulescu de începere a urmăririi penale in rem (faţă de fapte, nu faţă de persoane).

În februarie acest an, DIICOT a cerut Tribunalului Bucureşti să aprobe cererea de transfer a procedurii penale în Republica Moldova pentru mai multe motive:

„Posibilele infracţiuni sesizate nu au fost comise, nici măcar în parte, pe teritoriul statului român şi, în consecinţă, administrarea unor mijloace de probă ar fi extrem de îngreunată”, arată procurorii DIICOT în cererea de transfer a procedurii penale. DIICOT mai arată că, deşi Plahotniuc are cetăţenia română, el locuieşte mai mult în Republica Moldova, iar faptele de care este acuzat de către Veaceslav Platon ar fi fost comise tot acolo.

Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea DIICOT la începutul lunii martie, iar marți, 15 mai, se judecă apelul la Curtea de Apel Bucureşti. Procedurile judiciare nu sunt anunţate pe site-urile Tribunalului şi Curţii de Apel Bucureşti fiind invocat „elementul de extraneitate”, însă informaţiile sunt certe, potrivit documentelor consultate de G4media.ro

Expertul în spaţiul ex-sovietic Armand Goşu explică miza transferării dosarului lui Plahotniuc în Republica Moldova:

„Dacă dosarul ajunge în instanţele din Republica Moldova, va fi controlat direct de Plahotniuc. De fapt, asta e miza cazului. DIICOT nu e controlat de Plahotniuc, acesta are relaţii la Bucureşti în cercurile înalte ale puterii, în PSD, în zona serviciilor de informaţii, mai ales SIE, dar cazul lui ar putea să fie cercetat aici de procurori adevăraţi. Or, asta vrea oligarhul moldovean să evite. Fiind şi cetăţean român, DIICOT are toate motivele să trimită dosarul unei instanţe româneşti spre a fi judecat”, a declarat Goşu pentru G4media.ro.

Veaceslav platon este considerat creierul afacerii „The Russian Laundromat”, o schemă financiară prin care ar fi fost spălate între 20 şi 80 de miliarde de dolari din Rusia, printr-o reţea de bănci, multe dintre ele din Moldova şi Letonia, în perioada 2010 – 2014. Banii spălaţi s-ar fi întors în Rusia la oligarhii apropiaţi de Vladimir Putin.

Citiți și:

(doc) Oficial: DIICOT despre dosarul în care este vizat Plahotniuc

Plahotniuc neagă că ar fi cercetat penal în România. Gamurari recunoaște că șeful său s-a pregătit de „posibila apariție a unor asemenea documente”

Sursa: g4media.ro

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

  1. Realitatea

    da eu v-am spus ca Plahotniuc este din anturajul lui Soros…Iohanis tot este omul lui Soros ca si Kovesi seful DNA, deoarece Yohanis si DNA se ocupa doar cu instrainarea concurentilor politici si cei din bussines a lui Soros si a colonizatorilor din occident , facetiva concluzii cei care cred in democratie )))

  2. Reporter

    MOLDOVA SE EUROPENIZEAZĂ – AUTODUBALĂ PENTRU PLAHOTNIUK!

    Mă rog, dacă nimeni nu vrea să se ocupe de Plahotniuk, atunci n-a rămas decât ca oligarhul să se ocupe singur de pedepsirea nelegiuirile sale. Adică justiția lui Plahotniuk să-l pună la dubală pe Plahotniuk. Pe escrocul Șor nu vrea să-l pună la dubală. Da cum va vrea să se pună la dubală singur pe sine?

    • Anatol

      lui Hitler citi ani io trebuit sa ridice Germania pusa in genunchi de evrei ??? apropo neavind petrol si multe resurse..de ce Romania tara plina de resurse sta in genunchi si astazi la 25 de ani de independenta ???

  3. Românașul

    IOHANNIS N-ARE TIMP DE PLAHOTNIUK

    Într-adevăr justiția în România este controlată de Iohannis! Nu chiar în așa măsură
    ca justiția de la noi de Plahotniuk, dar totuși poate să-i hărțuiască îndeajuns pe
    oponenții politici ai lui Iohannis, în primul rând pe Ponta și pe Dragnea. Chiar ieri
    dosarul politic al lui Ponta a fost închis pe motiv de inexistență a faptei. Și asta
    după ce a trebuit să-și de-a demisia din funcția de prim ministru datorită învinuirilor nefondate, ca Iohannis să-și instaleze “guvernul meu” condus de mediocritatea Dacian Cioloș.

    Poporul român a ales, PSD și ALDE au obținut majoritate confortabilă și și-au instalat “guvernul său”. Mediocritatea Dacian Cioloș și-a primit genunchiul în fund de la poporul român, iar Iohannis a început s-o hărțuiască pe prim ministrul Viorica Dăncilă și desigur pe Liviu Dragnea. Da cum altfel? Noroc de creșterea economică de 5,4%, că și-ar ieși cu totul din minți1

    Desigur Iohannis este cointeresat să-i hărțuiască pe adversarii lui politici, iar de
    uzurpatorul și hoțul nostru Plahotniuk pur și simplu n-are nevoie să se ocupe.

  4. Lilian 007

    Plahotniuk trebuie să se lase urgent de cetățenia română, cât timp solicitarea DIICOT n-a ajuns la Chișinău!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *