Firme din lista Kroll: „Caritas group”
SRL-ul a fost fondat pe 18 octombrie 2012. În acte, în calitate de fondator și administrator figurează un oarecare Andrei Nirauța Anatolie. In listele CIS, compania figureaza ca activa la data de 8 iulie 2019. „Caritas-Group” SRL, firmă care a obținut (in noiembrie 2014) 1, 86 miliarde de lei, 13 milioane de USD și 28,9 milioane de euro, care este administrată şi fondată de Andrei Nirauţa Anatolie, o persoană dependentă de droguri, dată dispărută de familia sa, a avut la fondare, în 2012, un alt fondator și administrator, care era şi acţionar important la Banca de Economii. Este vorba de Aleksei Kucherenko, un cetăţean rus, administrator al off-shorului „Garant-Group”, firmă ce deţine 4,62% din acţiunile BEM-ului. Conform informaţiilor de pe pagina oficială a BEM, firma reprezentată de Kucherenko este (era, in 2015 martie) al şaselea acţionar, după importanţă, al băncii. Pe Ismail nr. 52, acolo unde este adresa oficială a firmei „Caritas-Group” SRL, anterior şi-a avut sediul o altă firmă care deţine acum acţiuni la BEM, „Sisteme Informaţionale Integrate” SRL, administrată de Iana Mihailovna Gaidaiciuc şi fondată de o firmă înregistrată în Federaţia Rusă, „Constanta” SRL, care de asemenea este administrată de Gaidaiciuc. Firma „Sisteme Informaţionale Integrate” SRL deţine acum (detinea in 2015 martie) doar 8,87% din acţiunile BEM-ului, însă în vara lui 2013 deţinea practic pachetul majoritar de la BEM, 33,72%.
