• DETALII NOI: Una din firmele care a obținut credite de miliarde, fondată inițial de un fost acționar rus de la Banca de Economii

    DETALII NOI: Una din firmele care a obținut credite de miliarde, fondată inițial de un fost acționar rus de la Banca de Economii
    vizualizări
    19 martie 2015 | 11:46

    „Caritas-Group” SRL, firmă care a obținut 1, 86 miliarde de lei, 13 milioane de USD și 28,9 milioane de euro, care este administrată şi fondată de Andrei Nirauţa Anatolie, o persoană dependentă de droguri, dată dispărută de familia sa, a avut la fondare, în 2012, un alt fondator și administrator, care era şi acţionar important la Banca de Economii. Este vorba de Aleksei Kucherenko, un cetăţean rus, administrator al off-shorului „Garant-Group”, firmă ce deţine 4,62% din acţiunile BEM-ului.

    Acest off-shor figurează pe pagina Băncii de Economii printre principalii acţionari, situându-se pe locul 6 după importanţă, depăşind cu trei poziţii compania CA “Klassika Asigurări” S.A., reprezentată de Ilona Shor şi controlată de Ilan Shor.

    Precizăm că, ZdG a vorbit cu tatăl lui Andrei Nirauţa, fondatorul actual de la Caritas Group, firmă ce a obţinut de la Banca Socială un credit de aproximativ 3 miliarde de lei. Anatolii ne-a spus că nu cunoaşte unde se află fiul său şi după ce forţele de ordine i-au prezentat probele împotriva lui Andrei acesta este îngrijorat de soarta sa. Bărbatul afirmă că posesorul unui credit de miliarde ar fi dependent de droguri şi ar fi petrecut mai mult timp la centrele de reabilitare.

    Totodată, firma „Danmira” SRL, cea care a obținut credite de 29,6 milioane de USD, 101 milioane de euro și 720 milioane de lei de la Banca Socială, înregistrată acum pe numele Natalia Răilean Vladimir a fost înregistrată inițial, în noiembrie 2012, pe numele lui Tudor Negru Vasile, din s. Câpești, r. Cantemir, cetățean al R. Moldova, studii medii speciale, fondator la ÎI ,,Negru Tudor”, nesupus militar, căsătorit și domiciliat orașu1 Cantemir str. Luceafàrul 21.

    Interesant este faptul că firma „Danmira” SRL a fost fondată pe 19 noiembrie 2012, perioadă în care fondatorul era judecat, într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și examinat la Judecătoria Cantemir.

    Sentința pe acest caz a fost pronunțată la data de 13 noiembrie 2012, cu doar 6 zile înainte ca firma să fie fondată și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. Coincindență sau nu, Tudor Negru, în urma sentinței, Tudor Negru a fost eliberat de răspunderea penală și amendat cu 3 mii de lei, după ce în prealabil și-a recunoscut vina. Negru era învinuit că ar fi primit mită.

    Conform informațiilor din sentința Judecătoriei Cantemir, Negru Tudor Vasile, având scopul primirii de bani ce nu i se cuvin, susținând că are influență asupra funcționarilor din cadrul șco1ii profesionale Leova, aflându-se în orașul Cantemir, în perioada 16-18 august 2012, a pretins de la Denis Halimocichin, pentru sine și functionarii menționații, bani în sumă de 550 euro, pentru a perfecta și elibera certificate precum că, cetățeanul Halimocichin a absolvit cursurile din cadrul școlii de meserii nr. 15 din orașul Cantemir, la specialitatea Construcții ,,Tencuitor”.

    La data de 18 august 2012, aflându-se în orașu1 Canternir, lângă sediul fostei șco1i de meserii nr. 15 de pe strada Ștefan Vodă 14, a primit pentru acțiunile sale, de Ia Denis Halimocichin suma de 550 euro. Inculpatul Negru Tudor Vasile, a încheiat cu procurorul acord de recunoatere a vinovăției, în instanță. Astfel, a fost pedepsit doar cu amendă. Peste 6 zile de la sentință, Tudor Negru a fondat firma care la finele lunii noiembrie a obținut aproximativ 3 miliarde de lei, credit suspect de la Banca Socială.

    Acumm în martie 2015, conform informațiilor de la CÎS, fondator și administrator este o oarecare Natalia Răilean Vladimir. SRL-ul se află pe str. Meșterul Manole, 12, în clădirea SA „Alimentarmaș”, acolo unde se oferă în chirie mai multe oficii. Persoana de la recepție a confirmat faptul că, anterior, aici arenda „Danmira” SRL. Acesta ne-a zis că SRL-ul nu mai activează acolo de vreo jumătate de an, dar că, periodic, vine o persoană care ia corespondența.

    ZdG l-a căutat pe Tudor Negru. Din satul său natal ni s-a spus însă că acesta a plecat, împreună cu familia, de mai mult timp în Olanda. Nimeni însă nu a putut să ne ofere datele sale de contact sau să precizeze cu ce se ocupă în „țara lalelelor”.

    Alexandru BOLFA
    Victor MOȘNEAG

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Circulara CEC care interzice partidelor să finanțeze campania electorală rămâne în vigoare. Curtea de Apel Chișinău a declarat inadmisibile contestațiile depuse

    Curtea de Apel (CA) Chișinău a declarat inadmisibile contestațiile cu privire la circulara emisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) care interzice partidelor politice să finanțeze campania electorală. Astfel,…
    Circulara CEC care interzice partidelor să finanțeze campania electorală rămâne în vigoare. Curtea de Apel Chișinău a declarat inadmisibile contestațiile depuse

    A început desemnarea candidaților la alegerile locale noi din 1 noiembrie

    Comisia Electorală Centrală informează că astăzi, 21 septembrie, a început perioada de desemnare a candidaților la funcția de primar în comuna Chetriș, raionul Fălești, comuna Piatra, raionul Orhei, satul Dubna…
    A început desemnarea candidaților la alegerile locale noi din 1 noiembrie

    Pro Moldova vs. CEC: Hotărârea privind respingerea cererii de înregistrare a lui Candu în cursa pentru prezidențiale, contestată la Curtea de Apel Chișinău

    Președintele grupului de inițiativă al candidatului desemnat de Pro Moldova la alegerile prezidențiale, Serghei Sîrbu, a depus luni, 21 septembrie, o contestație la Curtea de Apel, solicitând anularea hotărârii…
    Pro Moldova vs. CEC: Hotărârea privind respingerea cererii de înregistrare a lui Candu în cursa pentru prezidențiale, contestată la Curtea de Apel Chișinău

    Alte 200 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore. Bilanțul deceselor a ajuns la 1212

    Alte 200 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi, 21 septembrie în Republica Moldova. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 46796 cazuri. Total teste efectuate – 10…
    Alte 200 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore. Bilanțul deceselor a ajuns la 1212

    DOC/ Fiica unui deputat socialist a fost angajată la ANRE. Carolina Lipskaia este specialist principal în Secția investiții, Departamentul energie electrică și regenerabilă

    Fiica deputatului socialist Oleg Lipski, Carolina Lipskaia a fost angajată recent la ANRE. Lipskaia, care este membru și al Consiliului Republican al PSRM, a câștigat un concurs pentru ocuparea funcției de spec…
    DOC/ Fiica unui deputat socialist a fost angajată la ANRE. Carolina Lipskaia este specialist principal în Secția investiții, Departamentul energie electrică și regenerabilă

    România. Test COVID în loc de 14 zile de izolare pentru persoanele care se întorc din străinătate. Orban: În cursul acestei săptămâni decidem

    Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că în cursul acestei săptămâni se va lua o decizie în legătură cu posibilitatea ca persoanele care se întorc din străinătate să nu mai fie obligate să stea 14 zile în izol…
    România. Test COVID în loc de 14 zile de izolare pentru persoanele care se întorc din străinătate. Orban: În cursul acestei săptămâni decidem