FOTO CA Chișinău scoate sechestrul aplicat unui cipriot fondator de firme off-shore, care are relații cu Andronachi și Plahotniuc
Curtea de Apel Chișinău a dispus ridicarea sechestrului aplicat în octombrie 2019, prin ordonanța procurorilor Procuraturii Anticorupție, asupra mijloacelor bănești în euro de pe un cont bancar deținut la BC „Victoriabank” SA de Christos Konstantinou, un cipriot fondator de firme off-shore, despre care Ziarul de Gardă a scris că ar avea legături cu fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, și fostul coleg de partid al acestuia, Vladimir Andronachi.
Printr-o decizie dictată la 12 ianuarie 2021, un complet de judecători în frunte cu Anatol Pahopol a admis apelul declarat de avocații lui Christos Konstantinou și a casat hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 20 iulie 2020, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de acesta împotriva Procuraturii Anticorupție privind ridicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești și compensarea cheltuielilor de judecată.
CA Chișinău a decis ridicarea sechestrului aplicat în cadrul urmăririi penale privind frauda bancară și devalizarea sistemului bancar din R. Moldova, aplicat prin ordonanța procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție din 8 octombrie 2019, asupra mijloacelor bănești în euro de pe contul bancar deținut la BC ”Victoriabank” SA de Christos Konstantinou.
Decizia CA Chișinău este definitivă și irevocabilă de la pronunțare.
La 20 iulie 2020, Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată înaintată de avocații lui Christos Konstantinou către Procuratura Anticorupție, iar din decizie aflăm că avocații au contestat din textul ordonanţei privind sechestrul că acesta este pus ,,în vederea eventualei confiscări speciale a bunurilor companiei…”.
Avocații au mai invocat că suma de bani în euro asupra căreia a fost aplicat sechestru a fost transferată lui Christos Konstantinou pe contul bancar deţinut la BC „Victoriabank” SA, de către compania ,,Introstyle Solutions” LTD cu destinaţia – ,,servicii de consultaţie”, la 22 noiembrie 2015, o parte din bani fiind pe cont la 4 ani (cum 5 ani – n.r.) de la transfer.
Conform documentului, banii primiți de Konstantinou în 2015 au fost utilizați „pentru necesităţi personale şi de serviciu o perioadă îndelungată de timp”.
,,Introstyle Solutions” LTD, de la care Konstantinou a primit banii puși sub sechestru, cu destinaţia – ,,servicii de consultaţie”, este fondatorul SRL Radio Media Group, firmă înregistrată la 27 martie 2012 și care o are pe Victoria Bucătaru în calitate de conducătoare.
SRL Radio Media Group, alături de Radio Media Group Inc, este una din firmele fondate de fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, și pe care, în 2015, au fost trecute patru televiziuni şi trei posturi de radio pe care controversatul om de afaceri le-a ascuns, de-a lungul anilor, în spatele unor companii off-shore.
Numele lui Christos Konstantinou se regăsește în mai multe anchete ale ZdG.
În septembrie 2017, ZdG a publicat o anchetă în care se arată și legăturile familiei fostului deputat democrat Vladimir Andronachi cu ciprioţii care fondează firme off-shore. Aceștia au și câteva poze împreună.
Socrul lui Andronachi, Fiodor Vasilcov, este, din mai 2017, proprietarul firmei „Individual Auto” SRL. Compania are adresa într-un imobil de pe str. Grigore Vieru, în clădirea care aparţine soţilor Vladimir şi Nadejda Andronachi, fiind administrată de Anatolie Blonschi, care figurase, până în mai 2017, în calitate de fondator. SRL-ul are ca activitate principală declarată comerţul cu automobile. Anatolie Blonschi este administratorul altor 3 firme, printre care „Metropolitan Construct” SRL, companie fondată la Chişinău de firma „Katsiaco” LTD din Cipru, administrată, la rându-i, de ciprioţii Christos şi Rodoula Konstantinou, şefii firmei „C. Argyrou & Associates”, care administrează o altă companie din Cipru, „Investar Investments Limited”, proprietara „Business Agreement” din Chişinău, care deţine „Casa Albă”, o clădire impresionantă, atribuită lui Vladimir Plahotniuc. Rodoula Konstantinou este cea care l-a împuternicit pe Iuri Luncaşu, un apropiat al liderului PDM, Vlad Plahotniuc, să gestioneze în R. Moldova firma „Business Agreement”.
Tot ZdG a scris și despre legăturile ciprioților cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc.
- (Video, doc) Oamenii şi conexiunile din spatele hidrocentralei de pe Răut
- Lux şi conexiuni cu iz penal în familia deputatului Andronachi
- (Video drona, doc) Omul de afaceri din spatele tranzacției de 150 de milioane de lei cu un imobil atribuit lui Vladimir Plahotniuc
Off-shore-ul cipriot „Katsiaco” SRL, înregistrat în 2013, e administrat de „C. Argyrou & Associates” şi de Rodoula Konstantinou. Această firmă a fondat, la rându-i, compania „Investar Investments Limited” din Cipru, proprietara firmei „Business Agreement” din Chişinău, despre care ZdG a scris anterior că deţine „Casa Albă”, o clădire impresionantă, atribuită lui Vladimir Plahotniuc. Rodoula Konstantinou este cea care l-a împuternicit prin procură pe Iuri Luncaşu, un apropiat al liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, să gestioneze în R. Moldova firma „Business Agreement”.
