• Confirmat: detalii de la Procuratura Generală în legătură cu perchezițiile efectuate în dosarul fraudei bancare

    Confirmat: detalii de la Procuratura Generală în legătură cu perchezițiile efectuate în dosarul fraudei bancare
    Foto: seenews.com
    vizualizări
    13 decembrie 2019 | 14:19

    Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Ziarul de Gardă perchezițiile efectuate la 12 decembrie în dosarul fraudei bancare. Potrivit răspunsului oferit, perchezițiile au fost efectuate în nouă locații, inclusiv la domiciliile mai multor factori de decizie din cadrul „Victoriabank”, precum și la ex-guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu.

    Potrivit Procuraturii, opt persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.

    „În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești. Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”, este menționat în răspunsul oferit de PG pentru Ziarul de Gardă.

    În cazul spălării banilor, suspecții riscă amendă în mărime de la 67 500 la 117 500 lei sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoanele juridice – amendă de la 400 000 la 550 000 lei.

    Menționăm că Procuratura nu a anunțat oficial despre perchezițiile efectuate în dosarul fraudei bancare. Informația a fost făcută public de Ziarul de Gardă. Sursele ne-au comunicat că perchezițiile ar fi fost efectuate la domiciliile fostului guvernator Dorin Drăguțanu, ex-președintei „Victoriabank”, Natalia Politov, dar și nepotului lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”. Reprezentanții PG au refuzat însă să ne confirme aceste nume, invocând respectarea drepturilor persoanelor bănuite.

    Contactată pentru o reacție, Natalia Politov a rugat să revenim peste 15 minute cu un apel, iar ulterior nu a mai răspuns la telefon. Am apelat și numărul de telefon al fostului guvernator al BNM, însă acesta a declarat că „nu am dat de el”. I-am expediat și un SMS care a rămas însă fără răspuns.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Maia Sandu: „Exclud în totalitate orice discuție cu PSRM și cu Igor Dodon. Noi am trecut deja printr-o experiență. Noi am văzut ce fel de parteneri pot fi ei”

    Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține că exclude orice fel de discuții cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova și cu președintele Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în cadrul emis…
    Maia Sandu: „Exclud în totalitate orice discuție cu PSRM și cu Igor Dodon. Noi am trecut deja printr-o experiență. Noi am văzut ce fel de parteneri pot fi ei”

    Alături de Igor Dodon, la parada militară de la Moscova dedicată „Zilei Victoriei”, vor participa și 75 de militari ai Armatei Naționale

    Alături de Igor Dodon, la parada militară de la Moscova, dedicată „Zilei Victoriei”, vor participa și 75 de militari din „Garda de Onoare”,  ai Armatei Naționale. Informația a fost comunicată pentru Ziarul de G…
    Alături de Igor Dodon, la parada militară de la Moscova dedicată „Zilei Victoriei”, vor participa și 75 de militari ai Armatei Naționale

    La Taraclia, pacienții infectați cu COVID – 19 sunt internați pe coridoarele spitalului raional. Directorul instituției: „Nu mai avem locuri”

    La Taraclia, pacienții diagnostigați cu noul tip de coronavirus sunt internați pe coridoarele spitalului raional. Administrația spitalului susțin că nu există suficiente locuri pentru spitalizarea pacienților c…
    La Taraclia, pacienții infectați cu COVID – 19 sunt internați pe coridoarele spitalului raional. Directorul instituției: „Nu mai avem locuri”

    Noi critici de la Bruxelles: „Dodon şi Chicu par decişi să facă orice numai ca R. Moldova să nu stea pe drumul său european”

    Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul grupului Renew Europe, Dragoș Tudorache, a adus critici dure politicii promovate de președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu.
    Noi critici de la Bruxelles: „Dodon şi Chicu par decişi să facă orice numai ca R. Moldova să nu stea pe drumul său european”

    Precizările MSMPS, ANSA, MAI și ANSP în contextul relaxării măsurilor de răspândire a infecției COVID – 19

    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică își vor intensifica acțiunile de pr…
    Precizările MSMPS, ANSA, MAI și ANSP în contextul relaxării măsurilor de răspândire a infecției COVID – 19

    O femeie în vârstă de 69 de ani, infectată cu noul coronavirus, a căzut în gol de la etajul cinci al Spitalului de Urgență din Chișinău

    O femeie în vârstă de 69 de ani, infectată cu noul coronavirus, a căzut în gol de la etajul cinci al Spitalului de Urgență din Chișinău. Informația a fost confirmată de către vicedirectorul spitalului Igor Curo…
    O femeie în vârstă de 69 de ani, infectată cu noul coronavirus, a căzut în gol de la etajul cinci al Spitalului de Urgență din Chișinău