• Noii cetățeni. Malta a dezvăluit numele noilor destinatari ai „pașapoartelor de aur” din Rusia, printre care un miliardar din lista Forbes

    Noii cetățeni. Malta a dezvăluit numele noilor destinatari ai „pașapoartelor de aur” din Rusia, printre care un miliardar din lista Forbes
    Foto: Spektr.press
    de
    15 ianuarie 2021 | 23:26

    Guvernul Maltei a publicat o listă cu participanții la Programul de Stat pentru anul 2019 de obținere a cetățeniei malteze în schimbul investițiilor. Astfel, publicația RBC s-a familiarizat cu această listă. Potrivit publicației, din peste 3 mii de deținători ai „pașapoartelor de aur”, circa 300 sunt originari din fosta URSS, inclusiv din Rusia, scrie Spektr.

    Unul dintre destinatarii „pașaportului de aur” este Serghei Kolesnikov, care face parte din lista miliardarilor Forbes. El este fondatorul și co-proprietarul companiei „Technonikol”, care produce materiale pentru acoperișuri. El a confirmat că deține cetățenia malteză, explicând că „noul pașaport economisește timpul în călătorie și extinde geografia țărilor fără viză de intrare”.

    Serghei Kolesnikov

    În listele deținătorilor cetățeniei malteze se regăsesc și alte nume ale oamenilor de afaceri ruși:

    • Andrian Melnikov, fondator și co-proprietar al lanțului de magazine de materiale de constucție „Petrovich”;
    • Alexey, fiul ex-președintelui „Rosnefti”, fostului vicepreședinte al „Novatek” Serghei Bogdanchikov, acum co-proprietar al companiei „DataPro”, care se ocupă de dezvoltarea centrelor de date;
    • Gheorghi Vedernikov, unul dintre fondatorii „Dezvoltator” LSR;
    • Gheorghi Chumburidze, acționar al companiei „Vertikal” (operator de infrastructură pentru amplasarea echipamentelor celulare);
    • Anton Strekalov, co-proprietar al „Valenta Farm” (producător de ingavirină și fenazepam);
    • Andrei Zinoviev, directorul general al „Rusenergosbyt”.

    De asemenea, și în ianuarie 2020 lista deținătorilor de „pașapoarte de aur” din Malta a fost dezvăluită. Atunci în ea erau incluse aproximativ zece persoane, ale căror nume coincid cu numele unor mari oameni de afaceri ruși. Printre ei se numără Alexandr Corobov, proprietarul grupului de companii „Шоколадница”, Alexandr Gorbatovski, acționar AFK „Sistema”, Leonid Shorsher și Serghei Camzin, membrii Consiliului de administrație al Băncii „City Invest”. Lista include, de asemenea, numele lui Vasile Torkanovsky și a familiei sale, partener la Biroului de Avocați „Ivanyan & Partenery”.

    Programul „cetățenie în schimbul investițiilor” la momentul actual este realizat în trei țări ale UE – Malta, Bulgaria și Cipru. În Malta, pentru a obține un pașaport, beneficiarul trebuie să contribuie cu 650 mii de euro în Fondul Național de Investiții, în plus – să investească 150 mii de euro în economie și să cumpere sau să închirieze bunuri imobiliare. În Bulgaria beneficiarul trebuie să investească 1 milion de euro, iar în Cipru – începând cu 2 milioane de euro, plus trebuie să cumpere proprietăți pe insulă.

    Programul a fost criticat în repetate rânduri de către autoritățile europene și organizațiile internaționale. Se invocă faptul că programul „pașapoartelor de aur” prezintă riscuri în ceea ce privește spălarea banilor, corupția și evaziunea fiscală.

    După o serie de scandaluri din august 2020, Cipru a decis să schimbe condițiile programului. Conform noilor norme, „persoanele politic importante” (deputați, înalți demnitari de stat, judecători, primari, ambasadori) care și-au pierdut această calitate cu un și mai mult în urmă, trebuie să dovedească sursa de proveniență a capitalului, și, de asemenea, să prezinte cazierul judiciar. În plus, autoritățile Ciprului au declarat că vor verifica toate pașapoartele emise în schimbul investițiilor în economia țării în cei 18 ani de realizare a programului – din 2002 până pe 31 iulie 2020.

    Și Malta de asemenea a înăsprit condițiile programului – obținerea cetățeniei va fi posibilă numai după un an sau trei ani în statutul de rezident, iar solicitanții vor fi supuși unei verificări juridice aprofundate.

    În noiembrie 2020 a devenit cunoscut faptul că Rusia de asemenea va avea propriul program de „pașapoarte de aur”.

    Potrivit proiectului de lege, conform noului program, beneficiarii vor avea mai multe posibilități pentru a obține un permis de ședere. Cea mai ieftină variantă presupune investiții în mărime de 10 milioane de ruble. Acești bani trebuie să fie investiți într-o întreprindere individuală, care trebuie înregistrată în prealabil, iar apoi beneficiarul trebuie să angajeze zece cetățeni ruși.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Opozantul rus Alexei Navalny a devenit laureat al premiului anual pentru curaj civic oferit de Fundația Boris Nemțov

    Fundația Boris Nemțov i-a acordat opozantului rus Alexei Navalny premiul „pentru curajul său în susținerea valorilor democratice în Rusia”, notează Novaya Gazeta. „Navalny nu numai că a arătat un curaj incredib…
    Opozantul rus Alexei Navalny a devenit laureat al premiului anual pentru curaj civic oferit de Fundația Boris Nemțov

    România: Aproape 950 000 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 până pe 1 martie

    Numărul românilor care s-au vaccinat împotriva COVID-19 până luni se apropie de 950 000, dintre care 32.000 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Comitetului naţional pentru vaccinare, transmite Digi 24. Conf…
    România: Aproape 950 000 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 până pe 1 martie

    Reprezentanții Guvernului în exercițiu anunță că au avut o ședință de lucru cu președinta socialistă a Parlamentului, în contextul pandemiei de COVID-19. Solicitarea făcută de Greceanîi către Cabinetul de miniștri

    Responsabilii din cadrul Guvernului au emis luni, 1 martie, o nota informativă prin care anunță că președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a convocat membrii Cabinetului de miniștri într-o șed…
    Reprezentanții Guvernului în exercițiu anunță că au avut o ședință de lucru cu președinta socialistă a Parlamentului, în contextul pandemiei de COVID-19. Solicitarea făcută de Greceanîi către Cabinetul de miniștri

    VIDEO/ Reprezentanții MSMPS susțin că vaccinul Sputnik-V nu va fi administrat deocamdată în R. Moldova

    Vaccinul rusesc Sputnik-V nu va fi administrat deocamdată în R. Moldova, întrucât nu este aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Cel puțin, asta spun repr…
    VIDEO/ Reprezentanții MSMPS susțin că vaccinul Sputnik-V nu va fi administrat deocamdată în R. Moldova

    Președinta Maia Sandu anunță că a pornit o serie de consultări cu reprezentanți ai societății civile, juriști și specialiști în drept constituțional: „Sunt hotărâtă să apăr interesul cetățenilor până la urmă”

    Președinta Maia Sandu a anunțat luni, 1 martie, că a pornit o serie de consultări cu societatea civilă, juriști, specialiști în drept constituțional și organizații în domeniul respectării statului de drept, pen…
    Președinta Maia Sandu anunță că a pornit o serie de consultări cu reprezentanți ai societății civile, juriști și specialiști în drept constituțional: „Sunt hotărâtă să apăr interesul cetățenilor până la urmă”