Ancheta în cazul unui bancher rus implicat în Laundromat, finalizată. În dosar apar numele lui Plahotniuc, Platon, Usatîi și Șor

Ancheta în care este vizat Oleg Kuzmin, fostul director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European”, a fost finalizată. Acesta și-a recunoscut integral vina în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc și a semnat o înțelegere cu acuzarea, în care a depus mărturii împotriva unor politicieni implicați în operațiuni criminale. În mărturiile acestuia se regăsesc numele lui Veaceslav Platon și sora acestuia, Elena, Vladimir Plahotniuc, Renato Usatîi și Ilan Șor, transmite Kommersant.

Sursa citată scrie că Oleg Kuzmin va compărea în fața magistraților în calitate de participant activ al unei grupări criminale formată din zeci de alte organizații de creditare care ar fi spălat miliarde de ruble prin intermediul așa-zisei „scheme moldovenești”.

Avocatul acestuia spune că dosarul în care este vizat Kuzmin a fost finalizat și transmis Parchetului General din Moscova pentru aprobarea rechizitoriului. Procesul se va desfășura într-un regim special, întrucât în martie 2020 Kuzmin și-ar fi recunoscut integral vina, a semnat o înțelegere cu acuzarea și a depus mărturii împotriva altor persoane implicate în anchetă.

Apărătorul acestuia a refuzat să ofere detalii despre înțelegerea făcută cu acuzarea, Kommersant, însă, scrie că mărturia bancherului îi vizează pe politicienii moldoveni Renato Usatîi și Vladimir Plahotniuc, controversații oameni de afaceri Veaceslav Platon și Ilan Șor, precum și pe sora lui Platon, Elena.

Cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că bancherul Kuzmin era în relații foarte apropiate și cu unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

Schema de fraudă Laundromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și la ea au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veaceslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale R. Moldova și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.