MAI rus îl acuză pe Usatîi de scoaterea ilegală din Rusia a peste 500 de miliarde de ruble: În dosar sunt vizați Plahotniuc și Platon
Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse i-a adus învinuri, în lipsă, primarului de Bălți, Renato Usatâi, de organizarea unui grup criminal. Politicianul este învinuit de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă printr-o bancă din Republica Moldova, transmite agenția de presă rusă TASS.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne rus, organizatorul schemei criminale este fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, care a fost acuzat și el, în lipsă, în același dosar penal pentru retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Rusia.
Potrivit anchetei, pe parcursul anilor 2013-2014, membrii grupului criminal, invocând motive false și prezentând documente falsificate, au transferat bani în valută străină din băncile rusești „Zapadnîi” și „Ruskii Zemelnii” în conturile create la „Moldindconbank”, dar și în conturile altor organizații internaționale, prin operațiuni valutare ilegale.
Numerarul primit în ruble rusești a fost retras din conturile corespondente ale băncilor ruse în BC Moldindconbank S.A., în baza unor decizii false ale instanțelor din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice străine.
,,Plahotniuc și unul dintre organizatorii grupării criminale, Veaceslav Platon, sunt incluși în lista persoanelor anunțate în căutare internațională. Plahotniuc în Rusia este, de asemenea, acuzat de 28 de episoade de contrabandă și vânzarea ilegală a stupefiantekor la scară deosebit de mare. Ancheta consideră că este unul dintre liderii sindicatului transnațional de droguri”, scrie TASS.
Pe 10 octombrie 2019 procurorii anticorupție au emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc, acesta fiind vizat în două dosare penale pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Ulterior, autoritățile moldovene l-au anunțat pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în căutare interstatală și internațională.
La 15 noiembrie 2019, Instanța de judecată din Tver, Moscova, a emis un nou mandat de arestare pe numele fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în absența acestuia. Potrivit presei ruse, mandatul a fost emis în dosarul în care Plahotniuc este suspectat de contrabadă cu droguri.
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Acesta este învinuit că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.
- DOC/ Dosarul Platon privind frauda bancară, în drum spre revizuire! Încheierea Judecătoriei Chișinău
În septembrie 2019, Veaceaslav Platon a depus o cerere la Judecătoria Chișinău prin care a solicitat revizuirea primului dosar în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Cererea i-a fost refuzată de către procurorul Artur Lupașco din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău. Nemulțumit de această decizie, Platon s-a adresat în instanță, care, ulterior, în ianuarie 2020, a anulat ordonanța privind refuzul în deschiderea procedurii de revizuire a dosarului lui Platon.
Anterior, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că nu exclude posibilitatea ca dosarul lui Veaceslav Platon să fie rejudecat.
În prezent, Platon este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. În ianuarie, acestuia i-a fost redus termenul cu 565 de zile, având în vedere demersurile apărătorilor cu privire la condițiile de detenție
