Alte două persoane, trimise pe banca acuzaților pentru cauzarea de prejudicii SA „Banca de Economii” în proporții deosebit de mari

Urmărirea penală în dosarul de învinuire a două persoane pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții deosebit de mare (art. 190 alin.(5) și art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal) a fost finalizată, anunță Procuratura Anticorupție (PA) pe 23 mai. Prin urmare, cauza a fost remisă în instanța de judecată pentru examinare în fond.

Cauza penală a fost pornită în martie 2013, în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA).

În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a un credit în mărime de 4 400 000. Aceștia au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

În scopul spălării acestor bani, persoanele vizate i-au transferat, în baza contractelor fictive de antrepriză, în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal, și închisoare de la 5 la 10 ani, în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal.