Banca de Economii
Primul dosar care elucidează implicarea lui Șor în furtul miliardului, de trei ani pe masa procurorilor. Cum explică PA
La 6 mai 2015, a doua zi după ce a fost făcut public primul raport al companiei Kroll, care vorbea despre Ilan Șor drept principal beneficiar al fraudei din sistemul bancar, controversatul businessman a fost re…
08 mai 2018
Ce a spus Platon la Curtea de Apel despre Plahotniuc, Drăguțanu, Leancă, Șor și Gaburici
Omul de afaceri Veaceslav Platon rămâne în arest. Hotărârea a fost luată de Curtea de Apel Chișinău după examinarea recursul avocaților lui Platon privind decizia judecătoriei Buiucani de a-l plasa pe omul de a…
07 septembrie 2016
După Filat, Șor l-a denunțat și pe Platon
Controversatul om de afaceri și primar de Orhei, Ilan Șor, a depus mărturii la procuratură împotriva lui Veaceslav Platon, un alt om de afaceri controversat, învinut de fraude de aproape 1 miliard de lei. După…
03 septembrie 2016
Când ajunge Platon în R. Moldova?
La începutul acestei săptămâni, judecătorii din Kiev au acceptat demersul procurorilor ucraineni care au cerut extrădarea în R. Moldova a controversatului businessman, Veaceslav Platon, care deţine şi un paşapo…
26 august 2016
Șor, învinuit de delapidarea şi spălarea a peste 5 000 000 000 de lei. Învinuirea a fost confirmată de Kroll
Procuratura Anticorupţie anunță că a finalizat urmărirea penală şi a transmis în instanţa de judecată dosarul privind comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani de către fostul şef al Băncii de Ec…
24 august 2016
Sturza despre înțelegerile preliminare cu FMI și condițiile „draconice”
Un acord cu Fondul Monetar Internațional este unica oportunitate a R. Moldova de a obține o „stabilitate macroeconomică în condițiile unei politici bugetar-fiscale și economice jalnice”, însă guvernarea de la C…
23 august 2016
Un credit de peste 1 mln de euro, obținut prin acte false de la BEM
Un locuitor a municipiului Bălți, învinuit pentru dobândie prin înșelăciune a unui credit de 1 250 000 de euo de la Banca de Economii, a fost deferit justiției. Procuratura Anticorupție a anunțat despre finaliz…
19 august 2016
(doc) 24 de pagini din sentința motivată în dosarul Filat
O parte din sentința motivată din dosarul Filat a fost făcută publică pe site-ul Judecătoriei sectorului Buiucani. De acolo aflăm că ex-premierul condamnat la 9 ani de închisoare a fost învinuit și judecat pent…
11 august 2016
Justiția îi interzice lui Șor să contruiască benzinării la frontiera R. Moldova
Omul de afaceri și primarul de Orhei, Ilan Șor, transferat, la 5 august, din izolatorul CNA în arest la domiciliu pentru 30 de zile, nu mai are dreptul să construiască stații PECO în regim duty-free la frontier…
06 august 2016
Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!
Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu!
Abonează-te
