Mafia chineză de pe ambele maluri ale Prutului

Patru cetăţeni chinezi acuzaţi de spionaj şi infracţiuni de crimă organizată în România au deschis mega businessuri pe ambele maluri ale Prutului. Zheng Siyong, preşedintele de onoare al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din provincia Fujian (China), a fondat în R. Moldova mai multe firme, cea mai importantă fiind compania cu capital străin „Shan Lian International Group”SRL, care administrează centrul comercial „Megapolis Mall”, Ciocana, împreună cu magazinele „Everest” din Chişinău. Zheng Siyong a fost implicat în mai multe scheme frauduloase în România, fiind declarat persoană indezirabilă pe teritoriul României, iar în R. Moldova este văzut ca un prosper om de afaceri, cu datorii de peste 100 mln. lei la banca lui Plahotniuc.

Clanul Zheng este văzut ca cea mai bogată familie de chinezi din România, care gestionează mega-afaceri pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al României (MAIR), cei patru cetăţeni chinezi, Zheng Siyong (preşedintele Federaţiei localităţii Taizhou – Fujian), Zheng You, Li Ning şi Zheng Shuliang, au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalităţii organizate, prezenţa acestora pe teritoriul ţării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct în planul vulnerabilizării climatului de ordine publică şi a mediului de securitate intern. Cetăţenii chinezi au format un mecanism financiar ilegal, alcătuit din peste o mie de firme, scopul lor fiind de a prejudicia bugetul statului român prin operaţiuni de export cu mărfuri achiţizionate “la negru”, înregistrate prin mai multe societăţi comerciale, cu scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operaţiuni de import cu eludarea taxelor vamale şi externalizare ilegală de fonduri.

Corupţie, şantaj şi spionaj

Potrivit Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) din cadrul MAIR, coordonarea activităţilor ilegale la nivelul municipiului Bucureşti şi a altor judeţe era realizată de către membrii grupării şi de persoane interpuse, fiecare având un rol bine determinat şi utilizând o gamă extrem de diversificată de metode pentru îndeplinirea scopurilor propuse, acţiuni care au avut ca efect imediat slăbirea încrederii şi siguranţei civice, prin folosirea unor acte de corupţie, violenţă, şantaj reuşind să prejudicieze bugetul consolidat al statului. „Modalităţile folosite constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali şi cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operaţiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale şi a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obţinute erau reinvestite, prin alte firme cu acţionariat chinez, pentru achiziţionarea unor mărfuri de pe piaţa românească. Mai mult, cei patru au fost implicaţi în activităţi de culegere de informaţii pe teritoriul României, în domeniul economic, context ce a favorizat constituirea şi consolidarea grupului infracţional”, se arată într-un comunicat al MAIR. Pe 20 decembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind declararea ca indezirabili pe o perioadă de 10 ani pentru cei 4 chinezi din considerente de securitate naţională. Li Ning (43 de ani), Zheng Shuliang (48 de ani), Zheng You (36 de ani) şi Zheng Siyong (62 de ani) au făcut recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care a menţinut decizia Curţii de Apel. “ÎCCJ a respins recursurile declarate de Li Ning, Zheng Shuliang, Zheng You si Zheng Siyong împotriva sentinţei Curtii de Apel, ca nefondate. Decizia este irevocabilă”, a precizat, pentru ZdG, grefiera de la ÎCCJ, Rodica Alvadanei.

Familia Zheng, implicată în scheme de spălare de bani

Conform Inspectoratului General pentru Imigrări al României, doi dintre cetăţenii chinezi declaraţi indezirabili au fost escortaţi la Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” pentru a fi returnaţi în ţara de origine, iar ceilalţi doi cetăţeni străini la data pronunţării sentinţei nu se aflau în România. Zheng Siyong s-a născut în provincea Fujian, China. El este şi cetăţean australian, având domiciliu în Australia, 577/317-321 Castlereagh St., Sydney NSW 2000. Deşi autorităţile române l-au declarat indezirabil pentru o perioadă de 10 ani, Zheng Siyong figurează în continuare în calitate de asociat unic la firma „Shan Lian International Import Export” SRL din România, fiind asociat cu cetăţeanul chinez acuzat de infracţiuni de crimă organizată Li Ning la compania „Rich Forest” SRL, o firmă care practică activităţi de export cu cherestea. Zheng Xing (37 de ani) este fiul lui Zheng Siyong. Datele de la Registrul Comerţului din România arată că Zheng Xing deţine 30% din centrul comercial „Dragonul Roşu” SA. Potrivit procurorilor români, mai multe dintre persoanele cheie care îşi desfăşurau afacerile în “Dragonul Roşu”, au fost implicate în scheme de spălare de bani.

Mall-ul din buruieni

În R. Moldova, Zheng Siyong a fondat ÎCS “Zheng Shi International Group” SRL, o companie de import, comert şi distribuţie pentru alimente proaspete, congelate şi produse nealimentare. Potrivit informaţiilor obţinute de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS), ÎCS “Zheng Shi International Group” SRL a fost radiată din registrul de stat al persoanelor juridice la data de 21 octombrie 2011 în urma reorganizării prin absorbţie la întreprinderea ÎCS “Shan Lian International Group” SRL. Potrivit CÎS, Zheng Siyong este fondatorul şi administratorul companiei ÎCS “Shan Lian International Group” SRL, fondată în 2003, capitalul social fiind de 9,3 milioane lei. Această firmă deţine centrul comercial-distractiv “Megapolis Mall” de la Ciocana şi două supermarketuri “Everest”, pe str. Vasile Alecsandri şi M. Sadoveanu din mun. Chişinău. Conform paginii electronice a companiei www.megapolismall.md, grupul de firme “Shan Lian” este prezent cu numeroase proiecte investiţionale la nivel internaţional în ţările: Australia, România şi China. Investiţiile sale sunt destinate în special construcţiei de centre comerciale de mari dimensiuni, clădiri locative, birouri, fabrici, depozite, servicii de transport internaţional de marfă şi comerţ internaţional.

Zheng a împrumutat peste 100 mln. lei de la banca lui Plahotniuc

Reprezentanţii ÎCS “Shan Lian International Group” SRL au anunţat anterior despre construcţia unui nou centru comercial “Megapolis Mall” Botanica. Lucrările urmau să înceapă în anul 2011 şi să fie finalizate în anul 2014. Reporterii ZdG au mers pe str. Sarmizegetusa, 53 pentru a constata la ce etapă se află lucrările pentru noul mall. La adresa indicată am văzut doar un teren acoperit cu buruieni şi o macara improvizată. Potrivit datelor de la “CADASTRU”, în 2010, Zheng Siyong a cumpărat prin intermediul firmei sale 1.06 ha de teren pe str. Sarmizegetusa, 53, sectorul Botanica. Pe acest teren se afla şi o construcţie pe care firma chineză a demolat-o pentru edificarera unui mall. Firma “Shan Lian International Group” SRL s-a împrumutat cu o sumă de peste 100 milioane de lei de la BC “Victoriabank” SA. Astfel, pentru banii împrumutaţi Zheng Siyong a pus în gaj “Magapolis Mall” de la Ciocana împreună cu terenul aferent, plus terenul de la Botanica pe care urma să fie construit “Megapolis mall” Botanica. Se cere precizat că BC “Victoriabank” SA deţine filiale atât la “Megapolis mall” Ciocana, cât şi la centrul comercial “Everest” de pe str. Vasile Alecsandri.

Firma lui Zheng în război cu FISC-ul

În decembrie 2012, în timp ce autorităţile de la Bucureşti l-au acuzat pe Zheng Siyong de infracţiuni de crimă organizată şi de spionaj, numindu-l persoană indezirabilă, la Chişinău, tot în luna decembrie 2012, compania lui Zheng Siyong a trimis un comunicat presei prin care a anunţat că este hărţuită de FISC. Reprezentanţii “Shan Lian International Group” SRL au declarat că în ultimii trei ani compania a fost obligată de FISC să achite amenzi nejustificate în sumă de trei milioane de lei. Tot atunci oamenii lui Zheng au anunţat că investitorul îşi va stopa activitatea în R. Moldova dacă FISC-ul va continua cu amenzi şi penalităţi nejustificate. FISC-ul a reacţionat la declaraţiile companiei chineze şi a făcut câteva precizări. “Toate învinuirile aduse sunt nefondate. Controlul acestei întreprinderi a fost planificat şi este legitim. În cadrul controalelor s-au stabilit următoarele încălcări: neutilizarea maşinii de casă şi control la efectuarea decontărilor, neprezentarea la prima cerere a documentelor de provenienţă a mărfii organelor cu atribuţii de administrare fiscală”, se indică într-un comunicat al Inspectoratului Fiscal de Stat.

Conform datelor de la FISC, agentul “ShanLian International” SRL a fost supus ultimului control fiscal prin metoda verificării totale în perioada 20.12.2010—27.12.2010, pentru activitatea economico-financiară desfăşurată pe parcursul perioadei 2007—2010. Astfel, ultimul control a avut loc acum doi ani. Conform deciziei 29 adoptate de IFPS la 26 ianuarie, 2011 în urma controlului fiscal efectuat, agentului economic nu i-au fost impuse “amenzi şi penalităţi în valoare de circa trei milioane de lei”. În urma acţiunilor întreprinse vor fi aplicate sancţiuni fiscale în mărime de 30 mii lei pentru “ShanLian International” SRL şi sancţiuni contravenţionale de o mie de lei pentru “ShanLian International” SRL. Încălcările menţionate mai sus sunt probate inclusiv de cetăţeni, care nu beneficiau de bonul de casă la efectuarea cumpărăturilor.