Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 000 000 de lei, informează Serviciul Fiscal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în luna mai 2025. „Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor”, se precizează în comunicatul PCCOCS.
Astfel, procurorii, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.
„În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2 000 000 lei”, se arată în comunicat.
Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
