„Transferurile suspecte” efectuate de persoane afiliate lui Șor către firme și autoritățile publice locale, inclusiv firma fostei deputate PAS – în vizorul Procuraturii Anticorupție și CNA
Centrului Național Anticorupție (CNA) a deschis o cauză penală pentru spălarea banilor pe faptul transferurilor suspecte efectuate de către Shved Igal (Igor), în anul 2023, din Eurasian Bank (Kazahstan) către autoritățile publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia, descrise într-un raport întocmit de SIS în 2023. În acest document a fost menționată și o firmă administrată de fosta deputată PAS, Maria Acbaș, originară din autonomia găgăuză. Firma a primit prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la condamnatul Ilan Șor, conform raportului.
La fel, CNA a precizat că ulterior, cauza penală deschisă a fost conexată la o altă cauză aflată în gestiunea Procuraturii Anticorupție (PA). Procuratura a confirmat pentru ZdG într-un răspuns la o solicitare de informații că are în gestiune o asemenea cauză penală, „însă având în vedere că investigațiile sunt în desfășurare, cu aplicarea efectelor principiului confidențialității prevăzut de art. 212 din Codul de procedură penală, alte detalii nu vă putem oferi”, a răspuns PA pentru ZdG.
„Conform datelor obținute și confirmate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), din mijloace financiare provenite de la Victor Guțuleac, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (perioada ce se suprapune cu perioada campaniei electorale), de către Shved Igal/ Igor au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din EURASIAN BANK (Kazahstan) sub formă de donații către autorități publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia (la conducerea cărora se află persoane asociate lui I. ŞOR)”, se menționează în documentul întocmit de SIS în noiembrie 2023.
Transferuri s-au efectuat și către producători agricoli. Printre aceștia se numără și compania administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, „S.C. DOKSANCOM” SRL. Conform raportului firma administrată de Acbaș a primit suma de 19779 de euro. Potrivit datelor publice, firma se ocupă de „cultura plantelor cerealirere, tehnice și a plantelor furajere”
„În sensul promovării electorale, exponenții Partidul Politic „ȘANSĂ” au aplicat mai multe scheme financiare de transfer pentru „proiecte sociale” sau „proiecte de infrastructură” promovat în raioanele și localitățile țării, proiect/program „satul moldovenesc” și altele, cu implicarea cetățeanului Federației Ruse și al Israelului Igal /Igor Shed. Totodată de la Shved au fost efectuate și transferuri suspecte către producători agricoli. Suma finanţărilor prezumate a fi transferate de la „sponsor” este de 1 032 737 euro și 280 de mii de dolari”, se arată în documentul SIS.
Potrivit raportului, Victor Guțuleac a fost vizat şi în 2021 în investigații comune cu SPCSB pe fapte de spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor, „fiind elucidat ca beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeana Federației Ruse Anastasia Dronova, persoană din anturajul lui Andrey Goncharenko, administrator la „Gazprom Invest Iug”, afiliată concernului rus „GAZPROM”, oligarh rus apropiat factorilor de decizie din FR și Serviciile Speciale ale FR. La rândul său, Andrey Goncharenko a fost înregistrat ca beneficiar efectiv la „Komaksavia Airport Invest” Ltd, compania fondatoare cu 95% a SRL „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, al cărei beneficiar de facto a fost Ilan Șor”, se arată în raport.
Acbaș: „Noi am prevenit băncile că nu dorim ca acești bani să se afle la noi pe conturi, dar au ajuns”
Deputata PAS, Maria Acbaș a declarat anterior pentru ZdG că nu ar cunoaște cine sunt Igor Shved sau Victor Guțuleac.
„Domnul deputat (Costiuc, n. red.) a lansat o acuzație absolut nefondată, precum că am fi primit bani de la Șor. Comitetul Executiv al Găgăuziei a întocmit liste de terenuri agricole care au suferit din cauza secetei. Firma noastră a depus și ea documente la Comitet în legătură cu seceta. Nouă ni s-a spus de la Comitet că va fi un ajutor, dar a cui, a Comitetului Executiv sau a Adunării Populare a Găgăuziei, nu cunoșteam. De la noi s-au cerut date cu privire la pierderile din cauza secetei și noi le-am oferit. Presupun că în baza acestor informații oferite de fermieri, Comitetul a întocmit lista firmelor. Noi am prevenit băncile că nu dorim ca acești bani să se afle la noi pe conturi, dar au ajuns. Organele de drept au făcut și o investigație la acest subiect și au primit explicații de la noi, fermierii, care am fost ostaticii acestei situații create de Comitetul Executiv. Suma (circa 20 de mii de euro, n. red.) a venit pe cont, dar noi de acești bani nici nu ne-am atins. Atunci am înțeles că este un fel de înșelătorie, pentru că au apărut informații în spațiul public că banii sunt de la Șor. Și băncile au spus că tranzacțiile sunt dubioase. Ulterior, banii de pe cont au fost înlăturați de către bancă. În legătură cu toată această situație eu am depus mărturii la Centrul Național Anticorupție. Toți fermierii care erau în lista Comitetului Executiv al Găgăuziei în legătură cu seceta au depus mărturii. Numele lui Igor Shved l-am auzit la CNA. Ce au făcut mai departe organele de drept nu cunosc”, a declarat Maria Acbaș pentru ZdG.
Pe 13 noiembrie, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Maria Acbaș a decis să renunțe la mandatul de deputat și a „ales să-și continue activitatea pe care o avea înainte”, a anunțat președintele PAS, Igor Grosu.
