Un om de afaceri acuză FISC-ul și PCCOCS de atac concertat și cauze penale intentate abuziv
Dan Bahnaru, administratorul SC „K.L.M. FRUCT” SRL, care se ocupă de colectarea producției agricole și comercializarea acesteia, fiind anterior una dintre cele mai importante firme de pe piața din R. Moldova la acest capitol, acuză Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) de „atac concertat” și cauze penale intentate „abuziv”.
Într-o adresare publică către autoritățile din R. Moldova, administratorul „K.L.M. FRUCT” SRL, Dan Bahnaru, cere de a „stopa abuzurile și de a asigura condiții adecvate de dezvoltare a afacerilor” în domeniul agriculturii, „de a contribui la închiderea dosarelor instrumentate la comanda unor persoane obscure și de a stopa folosirea organelor de stat ca bâtă și ca instrument de lichidare a unor afaceri”.
Administratorul SRL-ului susține că a ajuns în vizorul organelor de drept în noiembrie 2017, când PCCOCS a intentat o cauză penală pe faptul evaziunii fiscale și spălare de bani în care era vizată compania „Dalimarcom” SRL, de la care „K.L.M. Fruct” SRL a achiziționat producție agricolă.
Două luni mai târziu, procurorii PCCOCS au făcut percheziții la sediul „K.L.M. Fruct” SRL și angajații acesteia și au sesizat Serviciul Fiscal de Stat pentru efectuarea unui control.
„În urma așa-zisului control, inspectorii fiscali au întocmit un act de control în care au indicat că facturile fiscale prin care „K.L.M. FRUCT” SRL a făcut achiziții de la „Dalimarcom” SRL și de la alte 3 companii ar conține erori și nu sunt acceptate pentru deducerea cheltuielilor. În așa mod, au fost calculate pretinse impozite neachitate în sumă totală de 20 154 822 de lei și au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 9 331 289 de lei”, susține, în apelul public, Dan Bahnaru, care afirmă că Serviciul Fiscal de Stat a efectuat controlul în doat trei zile și fără ca reprezentanții „K.L.M. FRUCT” SRL să fie invitați pentru explicații.
Constatările de „achiziții fictive de producție agricolă” ale inspectorilor fiscali, afirmă Dan Bahnaru, au stat la baza pornirii urmăririi penale și trimiterea sa pe banca acuzaților, a factorilor de decizie din cadrul firmei sale, a mai multor angajați, dar și a reprezentanților unor firme de la care „K.L.M. Fruct” SRL achiziționa producție agricolă.
Acesta se arată nedumerit de aceste constatări ale SFS în situația în care compania sa ar fi fost verificată între 2016-2017 de 21 de ori, iar relațiile „K.L.M. FRUCT” SRL cu fabricile de prelucrare, la care producția a fost livrată (SRL T.B. Fruit, SA Orhei-Vit și ICS NAtur Bravo SA) ar fi fost verificată de 7 ori, fără a fi constatate careva cazuri de „livrare fictivă a producției agricole”.
Administratorul invocă faptul că dacă compania sa ar fi făcut achiziții fictive, atunci livrarea merelor, fabricarea sucului concentrat și exportul acestora, la fel, ar fi fictive. Potrivit acestuia, este ignorat aspectul că în procesul de colectare a fructelor au fost implicați mii de producători de mere, zeci de transportatori, colectori, frabricile de prelucrare, zeci de inspectori fiscali care au restituit TVA, cât și Serviciul Vamal implicat la export.
Potrivit lui Dan Bahnaru, cauzele penale deschise pe acest caz sunt intentate abuziv de PCCOCS, iar în arest, la Penitenciarul nr. 13, au fost plasate cinci persoane, asupra cărora s-ar fi făcut presiuni, pentru a recunoaște că au admis evaziune fiscală.
„Restul persoanelor, care nu au semnat declarații de recunoaștere a vinovăției, sunt trimise în judecată, fiind acuzate inclusiv de spălare de bani și de creare de grup criminal organizat”, susține Dan Bahnaru.
Acesta invocă mai multe încălcări care ar fi fost admise de către organele de urmărire penală, printre care paralizarea activității companiei prin ridicarea actelor contabile pe anii 2016 și 2017, existența a opt ordonanțe de formare a grupurilor de urmărire penală, fără a fi aduse la cunoștința bănuiților, participarea la efectuarea perchezițiilor a persoanelor care nu sunt incluse în grupurile de urmărire penală.
Potrivit acestuia, în zi de sâmbătă, 6 ianuarie 2019, judecătoarea Svetlana Tizu a autorizat efectuarea a 34 de percheziții, 27 dintre care ar fi fost emise în cinci minute fiecare, iar celelalte la fiecare trei și două minute.
„Cauza penală se bazează pe pretinsa fictivitate a actelor de achiziții de la persoanele fizice, pe când acuzațiile de evaziune fiscală se bazează pe Actul de control al SFS în care nu este nicio referire la persoane fizice, ci sunt arătate deficiențele în privința unor facturi fiscale de la persoane juridice pentru pretinsa încălcare a modului de completare a acestora”, scrie Dan Bahnaru un declarația publică.
Proprietarii companiei „K.L.M. FRUCT” SRL califică dosarele administrative și penale intentate drept „atac concentrat” al unor persoane din cadrul SFS și PCCOCS, enunțând, inclusiv, numele directorului SFS, Serghei Pușcuța, și al fostului șef PCCOCS, Nicolae Chitoroagă.
„Din cauza incertitudinii în care se află „K.L.M. Fruct” SRLm din cauza sechestrelor și blocărilor de conturi, subcontractanții K.L.M. Fruct SRL refuză să achite datoriile, iar K.L.M. Fruct SRL la rândul său nu are posibilitatea să își achite propriile datorii, suferind astfel peste 5 000 de agricultori, care nu și-au primit banii pentru producția agricolă”, susține Dan Bahnaru în apelul public, care precizează pentru ZdG că dosarul se află în instnața de fond din martie 2016, pe banca acuzaților sunt 18 persoane, iar până în prezent nu a avut loc decât o singură ședință.
Administratorul SC „K.L.M. FRUCT” SRL afirmă că în 2016, firma a avut vânzări de 60 559 098 de lei, iar în 2017 – de 141 819 412 de lei, respectiv, în această perioadă a achitat impozite în bugetul statului în valoare de 17 188 103 de lei. Tot în această perioadă, afirmă Dan Bahnaru, SRL-ul a fost supusă de 21 de ori verificărilor fiscale.
Foto antet: mold-street.md
