Platon va compărea pe banca acuzaților pentru prejudicierea cu 800 mln de lei a Băncii de Economii

Veaceslav Platon va compărea pe banca acuzaților. Procurorii Anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza în care acesta este învinuit de escrocherie şi spălare de bani.
Potrivit rechizitoriului, Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 milioane de lei. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite obţinute anterior de către învinuit în băncile din R. Moldova.

În fapt, învinuitul ar fi beneficiat de credite în valoare de peste 800 mln  lei de la BEM, utilizând persoane interpuse  care, pentru obţinerea banilor, au gajat acțiuni la Moldincombank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprţineau Moldincombank, precum şi bunuri din Federaţia Rusă. Banii au ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar şi a unor companii şi instituţii financiare din Rusia, Letonia şi Ucraina. Toate acestea pentru a le conferi o provenienţă legală.

În prezent, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri, părţi sociale ale companiilor rezidente, ce aparţin învinuitului, şi conturi bancare în valoare de aproximativ 700 mln  lei.

Dacă va fi găsit vinovat, Veaceslav Platon riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi 10 ani pentru spălare de bani.

La 25 iulie curent Platon a fost anunțat în căutare internațională de către Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție din Chi­și­nău, fiind cer­ce­tat într-un dosar penal pen­tru spă­la­re de bani și escro­che­rie în pro­por­ții con­si­de­ra­bi­le. În aceeași zi, acesta a fost reținut de autoritățile ucrainene în cen­trul ora­şu­lui Kiev, pe când aces­ta ieşea dintr-o clă­di­re în care au sedi­ul mai mul­te din­tre fir­me­le sale, iar PG a emis un mandat de arest pe numele acestuia. La 29 august curent, Platon a fost extrădat organelor de drept din R. Moldova, iar din 30 august, omul de afa­ce­ri se află în arest la Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din capi­ta­lă.