• Ilan Șor este audiat în dosarul „Platon”

    Ilan Șor este audiat în dosarul „Platon”
    vizualizări
    22 februarie 2017 | 10:34

    Astăzi, 22 februarie 2017, în fața magistraților a fost adus primarul or. Orhei, Ilan Șor pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Platon”. Șor este martor al acuzării. 

    Veaceslav Platon este acuzat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt ce ar fi condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 milioane de lei. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, ar fi fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei ar fi fost utilizată pentru stingerea unor credite obţinute anterior de către învinuit în băncile din R. Moldova.

    Pe de altă parte, Ilan Șor figurează într-un alt dosar, fiind acuzat de escrocherie şi spălare de bani. Timp de trei săptămâni, între 4 şi 25 noiembrie 2014, acesta ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM, pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. Suma a fost confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală, indică Serviciul de Presă al Procuraturii Generale (PG).

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    DOC/ Opinia separată a trei membri ai CSM cu privire la numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte la CA Chișinău. „Se constată existența unui favor abuziv acordat judecătorului”

    Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Anatolie Galben, Dorel Musteață și Nina Cernat, și-au exprimat dezacordul cu privire la desemnarea lui Vladislav Clima în calitate de președinte al Cu…
    DOC/ Opinia separată a trei membri ai CSM cu privire la numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte la CA Chișinău. „Se constată existența unui favor abuziv acordat judecătorului”

    VIDEO/ No comment: Lanuri de porumb, distruse de secetă

    Seceta excesivă din acest an a compromis munca agricultorilor și i-a adus la limita disperării. Câmpuri întregi de cereale au fost distruse de o secetă dură care a lăsat în acest an fără roadă atât fermierii, c…
    VIDEO/ No comment: Lanuri de porumb, distruse de secetă

    LIVE VIDEO/ Coloanele de tractoare își continuă drumul spre Chișinău, pentru a protesta

    18.51. La protest și-a făcut apariția și deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari. UPDATE 17:57: Mai mulți polițiști se află la intrarea în orașul Sângera. 18.08. Majoritatea tractoarelor su…
    LIVE VIDEO/ Coloanele de tractoare își continuă drumul spre Chișinău, pentru a protesta

    Coronavirus în R. Moldova: Record de 16 decese înregistrate într-o singură zi

    Numărul persoanelor care au decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19 este în creștere în R. Moldova. Astăzi, 13 august, încă 16 persoane au pierdut lupta pentru viață. În total, bilanțul deceselor a…
    Coronavirus în R. Moldova: Record de 16 decese înregistrate într-o singură zi

    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 390 de persoane au fost testate pozitiv

    Alte 390 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi, 13 august, în Republica Moldova, dintre care 8 în regiunea transnistreană. Numărul total de cazuri în stânga Nistrului a ajuns la 1647.
    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 390 de persoane au fost testate pozitiv

    Persoanele anchetate în dosarul Metalferos rămân în libertate. CA Chișinău a respins 14 din cele 16 recursuri depuse de procurori

    Curtea de Apel Chișinău a respins 14 din cele 16 recursuri înaintate de procurori împotriva încheierilor instanței de fond, prin care au fost respinse demersurile de arestare a învinuiților din dosarul privind…
    Persoanele anchetate în dosarul Metalferos rămân în libertate. CA Chișinău a respins 14 din cele 16 recursuri depuse de procurori