Mărturiile din sentința integrală de condamnare a șoferului camionului care transporta 1,5 milioane de euro nedeclarați și detalii despre magistrata care a emis-o: a devenit judecătoare după ce anterior a fost respinsă de două ori de președintele R. Moldova
Șoferul care transporta cu tirul 1,5 milioane de euro nedeclarați și a fost descoperit în vama Leușeni a fost condamnat în aprilie curent la trei ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsa fiind suspendată condiționat pentru un termen de probă de doi ani, iar toți banii găsiți în vehicul fiind transmiși în bugetul de stat.
În sentința de condamnare, care conține 23 de file, pe majoritatea foilor se regăsesc mărturiile detaliate ale șoferului despre cum a ajuns să transporte banii capturați în primăvara anului 2020 de vameșii de la frontiera Leușeni.
Sentința de condamnare a fost emisă de judecătoarea Natalia Berbec, absolventa Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), care în 2015 a ajuns judecătoare după ce anterior a fost respinsă de două ori de șeful statului, pe motiv că ar fi avut unele relaţii cu omul de afaceri Veaceslav Platon, numele căruia a figurat în mai multe scandaluri.
La 16 aprilie curent, la o zi de la emiterea sentinței de condamnare a șoferului camionului care transporta cu tirul 1,5 milioane de euro nedeclarați, reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au emis un comunicat de presă prin care anunțau despre condamnarea bărbatului.
Sentința integrală a fost emisă de magistrata Natalia Berbec la 15 aprilie curent, cu o zi înainte de anunțul PCCOCS.
În documentul care conține 23 de file se regăsesc declarațiile șoferul camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro nedeclarați la vama Leușeni. Acesta a povestit în instanța de judecată cum a ajuns să transporte banii capturați. Șoferul camionului le-a povestit judecătorilor, în detalii, cine i-a dat banii, de unde i-a luat și unde urmau să ajungă.
Declarațiile șoferul din sentința de condamnare
Șoferul susține că deplasându-se din România spre R. Moldova, în apropiere de vama Albița a fost rugat de un bărbat să preia mai multe pachete cu bani pentru a le transporta în R. Moldova, acesta declarându-i că nu poate intra în țară din cauza stării de urgență instituită din cauza pandemiei de COVID. Bărbatul i-a spus șoferului că banii au fost transmiși de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare pentru rudele din țară. Șoferul le-a mărturisit judecătorilor că a acceptat să preia pungile cu bani, iar pentru asta urma să primească 400 de euro, însă i-a spus bărbatului că dacă în pungi sunt mai mult de 10 mii de euro, banii vor trebui să fie declarați. În context, șoferul afirmă că, de fapt, nu a avut nicio idee despre suma reală pe care o transporta, în camion, spre R. Moldova, întrucât Mișa, bărbatul care i-a dat banii, nu i-a dezvăluit suma, iar el nu a desfăcut pungile pentru a-i număra.
Șoferul le-a mărturisit judecătorilor că ajuns în vama Leușeni, fiind oprit de vameși, totul s-a întâmplat extrem de repede, iar el nu a reușit să declare banii întrucât „s-a pierdut”. Acesta le-a mai spus magistraților că a aflat de la polițiști, abia seara, după ce camionul a fost percheziționat, câți bani transporta, de fapt, în pungile preluate.
Întrebat de magistrați dacă îl cunoaște pe tânăr moldovean, Adrian Dulgher, plecat de mai mult timp în Marea Britanie, care a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietar al banilor, șoferul a declarat că „prima dată aude despre acesta” și că „Dulgher nu seamănă cu bărbatul care i-a dat pungile cu bani”.
Magistrata care a examinat cauza și a emis sentința – anterior, respinsă de două ori de președintele R. Moldova
Sentința de condamnare a fost emisă de judecătoarea Natalia Berbec, absolventa Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), care a ajuns judecătoare în anul 2015 după ce anterior a fost respinsă de două ori de șeful statului de atunci, Nicolae Timofti, pe motiv că ar fi avut unele relaţii cu omul de afaceri Veaceslav Platon, numele căruia a figurat în mai multe scandaluri.
Ziarul de Gardă a scris anterior despre faptul că Serviciul de Informaţii şi Securitate i-a transmis la 15 august 2013 preşedintelui R. Moldova de atunci, Nicolae Timofti, un document secret cu informaţii operative despre absolvenţii INJ, care urmau să fie numiţi în toamna anului de către CSM în funcţia de judecător. În documentul SIS-ului apărea și numele Nataliei Berbec – absolventă a Institutului Național de Justiție.
Pe data de 25 iulie 2013, ZdG a publicat investigaţia „Viitorii judecători – cu case de milioane, automobile de lux şi cu firme în SUA“, asta imediat după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat cererile absolvenţilor de la Institutul Naţional de Justiţie (INJ), candidaţi la funcţia de judecător, şi i-a declarat compatibili pentru suplinirea funcţiei de magistrat.
Atunci, după ce articolul a fost publicat în ZdG, pe adresa unor instituţii de presă a fost expediat un document confidenţial, semnat de SIS şi adresat preşedintelui de atunci Nicolae Timofti, în care apar mai multe informaţii operative despre cei 10 absolvenţi ai INJ, candidaţi la funcţia de judecător. Potrivit documentului, în urma verificărilor efectuate de SIS, au. fost indentificate acţiuni de numire, confirmare şi promovare în funcţii a unor persoane fără experienţă de muncă în domeniul jurisprudenţei şi, mai mult decât atât, afiliate sau convenabile unor grupări de interese. Totodată, informaţiile operative relevă că la înmatricularea în cadrul Institutului Naţional de Justiţie ar avea prioritate un sistem de relaţii.
În documentul emis de SIS în 2013 a fost vizată și magistratei Natalia Berbec, atunci fiind candidată la funcția de judecător.
Din documentul SIS, despre Natalia Berbec: „O altă candidată la funcţia de judecător care a lucrat pentru companii suspectate de activităţi de crimă financiară şi grupări specializate în trafic de droguri este Natalia Berbec”. Conform documentului semnat cu caracter confidenţial, în perioada anului 2001-2009, Berbec a activat ca jurist în cadrul ÎM „Regia Transport Electric”, întreprindere supusă în acea perioadă unor atacuri „raider”. În aceeaşi ordine de idei, datele operative denotă că unul dintre fondatorii ÎI „Ruxanda Gaştea”, Ruslan Gaştea, ar fi printre liderii unor grupări specializate în trafic de droguri, cu comercializarea acestora pe teritoriul R. Moldova şi tranzitarea lor spre Federaţia Rusă. Detalii aici
În anul 2013, fiind respinsă de două ori pentru funcția de judecătoare, la 14 iulie 2015, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Natalia Berbec a depus jurământul de numire în funcție.
În data de 8 iulie, de către președintele R. Moldova de atunci, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, Natalia Berbec a fost numită în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 5 ani.
La 24 iulie 2020, prin decretul președintelui de atunci, Igor Dodon, Berbec a fost numită în funcția de judecătoare, până la atingerea plafonului de vârstă.
Pentru anul 2020, magistrata a declarat un venit obținut la locul de muncă de 277 751 lei. Tot în declarația de avere, judecătoarea spune că deține o casă de locuit cu suprafața de 127,4 m.p., valoarea pe care o declară fiind de 525 600 lei, imobilul fiind dobândit în anul 2020. Tot anul trecut, magistrata spune că a contractat două credite, unul de 256 600 lei, contractat în anul 2020 cu rata dobânzii 6%, scadent în anul 2038, iar al doilea de 100 000 lei, contractat în anul 2016 cu rata dobânzii 12%, scadent în anul 2020.
Din sentință:
Cronologia capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni
Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie 2020, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. Conform procedurilor, TIR-ul, care venea din România și intenționa să intre în R. Moldova, a fost supus verificărilor, iar în timpul controlului de rigoare, vameșii au depistat în cabina șoferului mai multe pachete și cutii cu bancnote de 20 și 50 de euro, nedeclarați. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir.
ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania.
Anterior, în presă s-a vehiculat că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar fi aparținut fraților Tătăroi/Mardari, originari din Băcioi.
În luna mai 2020, ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal au descins la mai multe adrese din țară, în cadrul cauzei penale inițiate pe faptul schemei de contrabandă cu valută străină de la postul vamal Leușeni, unde au fost depistate circa 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări, care erau acoperite cu hârtie de ambalaj pentru bomboane.
Atunci, la aproape o lună după ce Serviciul Vamal a depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși într-un tir, un tânăr moldovean, Adrian Dulgher, plecat de mai mult timp în Marea Britanie, a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietar al banilor.
Omul de afaceri a spus că din cauza COVID-19 nu a putut să ajungă în R. Moldova la timp pentru a declara banii, însă nu oferă o explicație a deciziei de a împacheta și ascunde cei peste 1,5 milioane de euro într-un tir.
Reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au spus atunci că Dulgheru a luat legătura cu autoritățile prin intermediul poștei electronice, acesta din urmă susținând că lui îi aparțin banii la vamă. Procurorii au menționat că vor investiga această versiune.
Ulterior, la 11 decembrie 2020, care în luna mai 2020 a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietarul celor 1,5 milioane de euro a fost scos de sub urmărire penală. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS, Ion Caracuian, ne-a comunicat atunci că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC ne-au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. Șeful PCCOCS a menționat că Dulgher nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile false pe care le-a făcut în legătură cu banii capturați.
- Noi detalii despre captura de 1, 5 milioane de euro nedeclarați depistați la vama Leușeni. Legăturile dintre un reprezentant al companiei care gestionează tirul și o federație sportivă din Moldova
- Reacția PCCOCS la declarațiile unui om de afaceri care susține că este proprietarul celor peste 1,5 milioane de euro depistați la vamă
