Schemă de evaziune fiscală de circa 3,4 milioane de lei la colectarea metalului uzat în Chișinău: trei persoane sunt investigate penal
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de circa 3,4 milioane de lei la colectarea metalului uzat în Chișinău. Cazul este documentat de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Conform comunicatului de presă emis de SFS, sunt vizate trei întreprinderi, cu trei persoane cu funcții de conducere care sunt investigate penal, după ce au evitat să cumpere din numele întreprinderii metalul, ci prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, ca astfel prin încălcarea legii să nu plătească impozite la stat.
„Totodată, ca să reducă din cifra veniturilor din cumpărarea și vânzarea metalului uzat, conducătorii întreprinderilor au extras sume importante de bani din conturile întreprinderilor, cu scop pretins fals de împrumut către persoane apropiate. Prin urmare, în baza dosarului deschis de procurorii PCCOCS, oamenii legii au descins cu percheziții la cele trei întreprinderi. De la fața locului, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, carduri bancare, hard disk extern cu informații și date aferente veniturilor obținute și achitarea reală a salariilor cât și 220 de mii de lei fără proveniență”, scriu oamenii legii.
