• Usatîi, martor într-un dosar deschis la Moscova privind spălările de bani rusești prin schema „laundromatului moldovenesc”

    Usatîi, martor într-un dosar deschis la Moscova privind spălările de bani rusești prin schema „laundromatului moldovenesc”
    vizualizări
    16 octombrie 2019 | 15:34

    Renato Usatîi, fostul primar de Bălți și actual candidat pentru un nou mandat, figurează ca martor într-un nou dosar deschis la Moscova privind spălările de bani ruseşti prin schema laundromatului moldovenesc, prin intermediul băncilor din R. Moldova, potrivit RBK.ru

    Potrivit materialelor anchetei, retragerea a cel puțin 250 de milioane de dolari din Rusia către băncile moldovenești și apoi în Elveția a fost realizată în interesul foștilor coproprietari ai companiei „1520”. În schema ar fi fost implicat și un ex-colonel din Minsiterul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Dmitri Zaharcenco.

    Surse apropiate ale anchetei susţin că Renato Usatîi ar fi monitorizat tot procesul de spălare a banilor în interesul beneficiarilor grupului „1520”.

    „1520” este o companie angajată în proiectarea și construcția căilor ferate, un contractant major al Căilor Ferate Ruse. În 2018, compania a trecut pe lista Forbes a „regilor achizițiilor guvernamentale”, după ce a obținut contracte în valoare de peste 218 miliarde de ruble.

    Două surse familiare cu ancheta au declarat pentru RBK că Renato Usatîi, care a avut relații apropiate cu proprietarii „1520”, a organizat întâlniri între afaceristul rus Boris Ușerovici și fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Ușerovici este unul dintre acționarii „1520”, acesta fiind arestat în luna martie, după ce anterior fusese reținut și Valeri Markelov, partenerul său de afaceri.

    Schema spălărilor de bani ar fi funcționat astfel: Inițial companiile ruse au constituit datorii fictive către agenți economici din R. Moldova. Apoi instanțele de judecată din Moldova au emis hotărâri de achitare a acestor datorii, iar după ce banii au ajuns în R. Moldova, în special în conturi asociate cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon deschise la Moldinconbank, au fost trimiși în bănci elvețiene, scrie RBK.ru.

    Principalul beneficiar al schemei a fost Alexei Krapivin, fiul lui Andrei Krapivin, consilier al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, decedat în 2015.

    Ancheta autorităților ruse arată că pe conturile din Elveția ale companiilor lui Andrei Krapivin – „Redstone Financial Ltd” şi „Telford Trading”, prin intermediul băncilor din R. Moldova, au fost transferate 99,3 și 155,9 milioane de dolari.

    Usatîi a declarat pentru RBK că nu a avut nicio legătură cu grupul „1520”, dar că îi cunoștea pe Ușerovici, Krapivin și Markelov „la fel ca pe toți cei care au avut legătură cu Căile Ferate Ruse”. Acesta spus însă că nu-l cunoștea și pe Zaharcenco.

    Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat în luna iunie curent,  pentru corupție, la 13 ani de închisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble.

    Anterior, Federaţia Rusă a pornit deja un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon. Aceştia sunt acuzați de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Federația Rusă că ar fi creat un grup criminal prin intermediul căruia au sustras, în perioada 2013 – 2014, peste 37 de miliarde de ruble din Rusia.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Maia Sandu spune că Igor Dodon comunică în continuare cu Vlad Plahotniuc: „Se încearcă un târg acolo”

    Lidera PAS spune că Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc mențin comunicarea și că, în urma publicării imaginilor se vede clar că se încearcă un târg despre care vom afla mai târziu. Declarațiile au fost făcute în…
    Maia Sandu spune că Igor Dodon comunică în continuare cu Vlad Plahotniuc: „Se încearcă un târg acolo”

    Igor Dodon despre vacanțele din week-end de la tabăra de la Sadova: „Eu nu merg doar la mama în sat”

    Igor Dodon recunoaște că-și petrece zilele de odihnă la Tabăra de la Sadova, dar neagă faptul că aceasta îi aparține. În context, șeful statului spune că nu poate merge doar la mama sa când vizitează satul nata…
    Igor Dodon despre vacanțele din week-end de la tabăra de la Sadova: „Eu nu merg doar la mama în sat”

    Cine este șeful departamentului IT al PDM reținut de procurori în cadrul unei operațiuni legate de dosarul furtului miliardului

    Curtea de Apel a respins contestația avocaților șeful departamentului IT al PDM reținut joi, 2 iulie în cadrul unor percheziții la fostul sediu al Partidului Democrat. Potrivit NewsMaker.md, este vorba despre M…
    Cine este șeful departamentului IT al PDM reținut de procurori în cadrul unei operațiuni legate de dosarul furtului miliardului

    LIVE, VIDEO/ Proteste în Belarus după ce doi candidați ai opoziției au fost scoși din cursa pentru prezidențiale

    Revoltă la Minsk după ce doi din candidații opoziției, Victor Babariko și Valeri Țepkalo au fost scoși din cursa pentru prezidențiale. Babariko și Țepkalo erau cotați cu cele mai mari șanse de a lupta cu actual…
    LIVE, VIDEO/ Proteste în Belarus după ce doi candidați ai opoziției au fost scoși din cursa pentru prezidențiale

    Igor Dodon: 6-8 deputați socialiști au declarat că au fost contactați să părăsească fracțiunea. La procuratură au depus plângeri 10-15 deputați PSRM și PDM

    Igor Dodon se arată dezamăgit și îngrijorat de acțiunile forțelor de ordine care nu ar investiga așa cum trebuie traseismul deputaților. Dodon spune că nu vrea să învinovățească pe nimeni, dar că întrebarea num…
    Igor Dodon: 6-8 deputați socialiști au declarat că au fost contactați să părăsească fracțiunea. La procuratură au depus plângeri 10-15 deputați PSRM și PDM

    Se caută 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, care să fie restaurate din fonduri europene

    Concurs de selectare a 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului care să fie restaurate din fonduri europene. Anunțul a fost postat de Programul finanțat de Uniunea Europeană „Măsuri de p…
    Se caută 10 monumente cultural-istorice de pe ambele maluri ale Nistrului, care să fie restaurate din fonduri europene