• Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2

    Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2
    vizualizări
    22 martie 2018 | 18:14

    O cerere de chemare în judecată a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a fost înregistrată astăzi, 22 martie, la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău de către reprezentanții formațiunii Partidul Nostru (PN), condus de Renato Usatîi. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PN, Ilian Cașu, într-o conferință de presă. Cașu a declarat că partidul s-a adresat în instanță după ce instituția a răspuns negativ demersului formulat de PN prin care a cerut BNM-ului să facă public cel de-al doilea Raport al companiei Kroll, privind investigația furtului din sistemul bancar. 

    La 14 februarie, PN a expediat un demers oficial guvernatorului  Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, în care a formulat o serie de întrebări referitor la Raportul Kroll 2, și a cerut expres publicare a documentului.

    Ilian Cașu spune că a PN a solicitat Băncii Naționale să spună dacă în Raport apar numele reprezentanților partidelor aflate la guvernare, dacă persoane oficiale au intervenit pe lângă Banca Națională pentru a bloca publicarea Raportului și dacă instituția a luat careva măsuri „ca în viitor să fie prevenite astfel de crime”.

    La 7 martie, susține Cașu, PN a primit un răspuns prin care BNM refuză publicarea Raportului Kroll 2, invocând norme legale privind confidențialitatea.

    „Evident că marea majoritate a cetățenilor R. Moldova au întrebări bine întemeiate și apar dubii enorme vizavi de acest refuz al regimului de la guvernare de a face public numele și firmele celor implicați”, a declarat vicepreședintele PN, Ilian Cașu, în cadrul conferinței de presă din 22 martie, amintind că în 2015, fostul director al Centrului național Anticorupție, Viorel Chetraru, afirma că primul Raport Kroll nu este altceva decât „beletristică” și că nu a adus informație nouă pentru organele de investigație din R. Moldova în dosarul privind elucidarea furtului din sistemul bancar.

    Ilian Cașu prezintă o copie a cererii de chemare în judecată a BNM, înregistrată de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău. Foto: captură privesc.eu

    Ilian Cașu a precizat că cererea de chemare în judecată a Băncii Naționale a fost depusă de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, aceasta fiind un instrument legal pentru a responsabiliza instituția și pentru a afla numele oamenilor și firmelor implicate în jaful din cele trei bănci.

    La 4 mai 2015, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat pe blogul său Primul Raport Kroll, chiar dacă, la fel ca în prezent, autoritățile statului invocau clauze de confidențialitate ale contractului cu firmele Kroll și Steptoe & Johnson.

    La 21 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) a făcut publică sinteza Raportului Kroll-2. Asemeni primului document furnizat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson, contractate de R. Moldova pentru elucidarea furtului din sistemul bancar, cel de-al doilea Raport vorbește despre Ilan Șor și un grup de 77 de companii care au legături cu acesta, drept principalii beneficiari ai tranzacțiilor de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

    Frauda cu implicarea celor trei instituții bancare a avut loc pe parcursul a cel puțin 3 ani, între 2012-2014. Drept rezultat, prin oferirea de credite frauduloase, din sistemul bancar ar fi fost furați aproximativ un miliard de dolari.

    Foto: captură privesc.eu

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Lecția japoneză: Cum a reuşit Japonia să aibă un număr redus de cazuri cauzate de coronavirus fără să impună RESTRICŢII dure

    În vârful focarului din Wuhan, în februarie, când spitalele oraşului au fost copleşite şi majoritatea ţărilor din lume au limitat călătoriile persoanelor din China, Japonia a ţinut graniţele deschise. Cu toate…
    Lecția japoneză: Cum a reuşit Japonia să aibă un număr redus de cazuri cauzate de coronavirus fără să impună RESTRICŢII dure

    Cel mai vizitat muzeu din lume se redeschide de luni, dar cu restricții. În perioada crizei provocate de Covid-19 a pierdut 40 de milioane de euro

    Muzeul Luvru, cel mai mare și cel mai vizitat din lume, se va redeschide luni, dar nu în totalitate și respectând toate măsurile de precauție posibile și fără turiștii americani și asiatici obișnuiți în acest s…
    Cel mai vizitat muzeu din lume se redeschide de luni, dar cu restricții. În perioada crizei provocate de Covid-19 a pierdut 40 de milioane de euro

    Anunț important privind măsurile referitoare la regimul de intrare în România. Măsura izolării la domiciliu se suspendă temporar

    Ambasada României în R. Moldova informează, printr-un comunicat de presă, că măsura izolării la domiciliu/carantinării instituționalizate se suspendă temporar, începând cu data de 2 iulie 2020, pentru toate per…
    Anunț important privind măsurile referitoare la regimul de intrare în România. Măsura izolării la domiciliu se suspendă temporar

    Criza provocată de Covid-19 va schimba economia mondială către mai multă ecologie și digitalizare, anticipează președinta Băncii Centrale Europene.

    Criza economică generată de pandemia COVID-19 va schimba profund economia mondială, către mai multă ecologie, digitalizare şi de asemenea prin transformarea modului de lucru, Europa situându-se în cadrul aceste…
    Criza provocată de Covid-19 va schimba economia mondială către mai multă ecologie și digitalizare, anticipează președinta Băncii Centrale Europene.

    Zile de doliu și tristețe în Armata Națională. „Eroii nu mor niciodată”

    Unitățile din toate garnizoanele militare au coborât drapelele în bernă în memoria locotenentului major Ivan Ciobănica, care a decedat vineri, 3 iulie, în timpul executării obligațiunilor de serviciu, anunță Mi…
    Zile de doliu și tristețe în Armata Națională. „Eroii nu mor niciodată”

    DOC/ Decizia CSJ în dosarul penal în care este vizat actualul administrator al firmei care gestionează Loteria Națională a Moldovei

    Curtea Supremă de Justiție a trimis la rejudecare dosarul în care administratorul firmei „NGM Company”, cea care gestionează Loteria Națională a Moldovei în cadrul unui parteneriat public-privat este învinuit d…
    DOC/ Decizia CSJ în dosarul penal în care este vizat actualul administrator al firmei care gestionează Loteria Națională a Moldovei