• Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2

    Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2
    vizualizări
    22 martie 2018 | 18:14

    O cerere de chemare în judecată a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a fost înregistrată astăzi, 22 martie, la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău de către reprezentanții formațiunii Partidul Nostru (PN), condus de Renato Usatîi. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PN, Ilian Cașu, într-o conferință de presă. Cașu a declarat că partidul s-a adresat în instanță după ce instituția a răspuns negativ demersului formulat de PN prin care a cerut BNM-ului să facă public cel de-al doilea Raport al companiei Kroll, privind investigația furtului din sistemul bancar. 

    La 14 februarie, PN a expediat un demers oficial guvernatorului  Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, în care a formulat o serie de întrebări referitor la Raportul Kroll 2, și a cerut expres publicare a documentului.

    Ilian Cașu spune că a PN a solicitat Băncii Naționale să spună dacă în Raport apar numele reprezentanților partidelor aflate la guvernare, dacă persoane oficiale au intervenit pe lângă Banca Națională pentru a bloca publicarea Raportului și dacă instituția a luat careva măsuri „ca în viitor să fie prevenite astfel de crime”.

    La 7 martie, susține Cașu, PN a primit un răspuns prin care BNM refuză publicarea Raportului Kroll 2, invocând norme legale privind confidențialitatea.

    „Evident că marea majoritate a cetățenilor R. Moldova au întrebări bine întemeiate și apar dubii enorme vizavi de acest refuz al regimului de la guvernare de a face public numele și firmele celor implicați”, a declarat vicepreședintele PN, Ilian Cașu, în cadrul conferinței de presă din 22 martie, amintind că în 2015, fostul director al Centrului național Anticorupție, Viorel Chetraru, afirma că primul Raport Kroll nu este altceva decât „beletristică” și că nu a adus informație nouă pentru organele de investigație din R. Moldova în dosarul privind elucidarea furtului din sistemul bancar.

    Ilian Cașu prezintă o copie a cererii de chemare în judecată a BNM, înregistrată de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău. Foto: captură privesc.eu

    Ilian Cașu a precizat că cererea de chemare în judecată a Băncii Naționale a fost depusă de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, aceasta fiind un instrument legal pentru a responsabiliza instituția și pentru a afla numele oamenilor și firmelor implicate în jaful din cele trei bănci.

    La 4 mai 2015, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat pe blogul său Primul Raport Kroll, chiar dacă, la fel ca în prezent, autoritățile statului invocau clauze de confidențialitate ale contractului cu firmele Kroll și Steptoe & Johnson.

    La 21 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) a făcut publică sinteza Raportului Kroll-2. Asemeni primului document furnizat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson, contractate de R. Moldova pentru elucidarea furtului din sistemul bancar, cel de-al doilea Raport vorbește despre Ilan Șor și un grup de 77 de companii care au legături cu acesta, drept principalii beneficiari ai tranzacțiilor de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

    Frauda cu implicarea celor trei instituții bancare a avut loc pe parcursul a cel puțin 3 ani, între 2012-2014. Drept rezultat, prin oferirea de credite frauduloase, din sistemul bancar ar fi fost furați aproximativ un miliard de dolari.

    Foto: captură privesc.eu

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    FOTO/ Operațiune SIS-Vamă-PCCOCS: percheziții la 14 adrese, cinci persoane, arestate și marfă de peste 1 mln de lei – confiscată

    Cinci persoane cu vârstele cuprinse între 25 și 39 de ani au fost arestate preventiv sâmbătă, 1 august, într-un dosar de contrabandă în proporții deosebit de mari. Potrivit autorităților, operațiunea a fost des…
    FOTO/ Operațiune SIS-Vamă-PCCOCS: percheziții la 14 adrese, cinci persoane, arestate și marfă de peste 1 mln de lei – confiscată

    Dosarul bărbatului care a spart ușa Guvernului cu un buzdugan, trimis în judecată. Procuratura: „În acțiunile acestuia procurorii au reținut comiterea infracțiunii de „huliganism””

    Bărbatul care pe data de 2 martie curent a spart ușa Guvernului cu un buzdugan, în timpul protestului veteranilor războiului de pe Nistru, va apărea pe banca acuzaților. Procuratura municipiului Chișinău inform…
    Dosarul bărbatului care a spart ușa Guvernului cu un buzdugan, trimis în judecată. Procuratura: „În acțiunile acestuia procurorii au reținut comiterea infracțiunii de „huliganism””

    LIVE/ Consilierii municipali, în ședință extraordinară

    Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește marți, 4 august, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt înregistrate 40 de chestiuni ce cuprind 107 proiecte de decizii. 10:25. Ca bază, ordinea de zi a…
    LIVE/ Consilierii municipali, în ședință extraordinară

    Încă două instituții medicale, activate pentru pacienții infectați cu COVID-19. Ministra Sănătății: „Atestăm o creștere a numărului de copii infectați”

    Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Viorica Dumbrăveanu, anunță că începând cu ziua de luni, 3 august, pacienții infectați cu COVID-19, cu forme ușoare ale bolii, care întrunesc criteriile…
    Încă două instituții medicale, activate pentru pacienții infectați cu COVID-19. Ministra Sănătății: „Atestăm o creștere a numărului de copii infectați”

    Polonia amendează Gazprom cu 57 de milioane de dolari din cauza proiectului Nord Stream 2

    Autoritatea de Concurenţă din Polonia (UOKiK) a anunţat luni că a amendat grupul rus Gazprom cu 213 milioane zloţi (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrările la proiectul Nord Strea…
    Polonia amendează Gazprom cu 57 de milioane de dolari din cauza proiectului Nord Stream 2

    Încă un medic din R. Moldova s-a stins: colegii de breaslă anunță că doctorul a fost răpus de Covid-19

    Încă un medic din R. Moldova a decedat luni, 3 august, iar colegii de breaslă anunță că doctorul a fost răpus de noul coronavirus. Victima este Ala Gortolomei, în vârstă de 65 de ani, care activa în calitate de…
    Încă un medic din R. Moldova s-a stins: colegii de breaslă anunță că doctorul a fost răpus de Covid-19