Plahotniuc, unul dintre motivele pentru care Noua Zeelandă va înființa un registru public de proprietate efectivă, pentru a pune capăt utilizării țării ca paradis fiscal, după dezvăluirile din „Pandora Papers”
Autoritățile din Noua Zeelandă s-au angajat să pună capăt secretului corporativ prin înființarea unui registru public al proprietarului efectiv, ca urmare a dezvăluirilor făcute în cadrul anchetelor „Pandora Papers” a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, care îl vizează și pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Atunci jurnaliștii au dezvăluit că politicianul moldovean fugar a folosit un trust cu sediul în Noua Zeelandă pentru a deține active în valoare de 180 de milioane de dolari și pentru a transfera familiei sale zeci de milioane de dolari.
Guvernul din Noua Zeelandă a anunțat în această săptămâna un nou proiect de lege privind transparența pentru a opri abuzul din partea infractorilor în privința companiilor secrete cu sediul în Noua Zeelandă.
Propunerea legislativă, care va fi introdusă pe parcursul anului curent, va cere companiilor și societăților în comandită înregistrate în Noua Zeelandă să dezvăluie identitatea persoanei care le deține sau le controlează.
Decizia a venit ca răspuns la dezvăluirile făcute în cadrul anchetelor „Pandora Papers” a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).
„Pandora și Panama Papers au evidențiat câteva vulnerabilități cheie care trebuie abordate. Sincer, neozeelandezii merită să știe cu cine fac afaceri”, a declarat ministrul Comerțului David Clark într-o declarație pentru presă.
Scopul guvernului neozeelandez este de a restricționa „infractorii care folosesc afaceri pentru a ascunde spălarea banilor, evaziunea fiscală și finanțarea terorismului”, a spus el.
Noile măsuri vor include atribuirea unui număr de serie tuturor beneficiarilor efectivi, directorilor și partenerilor generali ai societăților în comandită, pentru a le lega cu ușurință la entitățile cu care sunt asociați.
În octombrie 2021, anchetele „Pandora Papers” a CIJI a dezvăluit cum după câțiva ani de la prima rundă de reforme în sectorul financiar, Noua Zeelandă era încă o destinație populară pentru oamenii bogați și pentru cei suspectați de infracțiuni care doreau să-și ascundă averea.
Ancheta s-a bazat pe o scurgere de 11,9 milioane de înregistrări de la 14 furnizori de servicii financiare, inclusiv Asiaciti Trust. Înregistrările arată că firma cu sediul în Singapore are operațiuni în Auckland, unde personalul său a furnizat servicii de înființare și administrare a companiei clienților, inclusiv politicianul moldovean fugar Vladimir Plahotniuc, potrivit unei investigații a partenerilor CIJI, TVNZ și NZ Herald.
Autoritățile moldovenești l-au acuzat pe Plahotniuc, fost deputat în parlamentul R. Moldova, că a fost implicat în „Furtul secolului” și spălarea un miliard de dolari preluat de la cele trei bănci comerciale din R. Moldova, între 2012 și 2014.
O analiză TVNZ a înregistrărilor scurse arată că Plahotniuc a înființat Otiv Trust, care a făcut transferuri de zeci de milioane de dolari către soția oficialului, Oxana Childescu.
În 2020, autoritățile americane l-au acuzat pe Plahotniuc de „corupție semnificativă” și i-au interzis lui, soției și copiilor să intre în Statele Unite. Plahotnuic a negat faptele într-o postare pe rețelele de socializare și se crede că ascunde Turcia.
Compania din Noua Zeelandă, deținută de trustul neozeelandez al lui Plahotniuc, a fost activă până în mai 2021, arată datele din registrul corporativ. Sediul central al Asiaciti Noua Zeelandă a fost listat ca adresă înregistrată a companiei fictive.
