O companie din domeniul perfectării documentelor pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și României, supusă perchezițiilor într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani

Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la bugetul public național de peste 6 000 000 lei. Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei R. Moldova și României.

Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei R. Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român, potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională și monedă străină, cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.

„În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată în comunicat.

Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia.