Detalii de la PCCOCS privind perchezițiile de la Flyone, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei
Oamenii legii documentează activitatea unui grup criminal organizat, vizat într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice (inclusiv persoane interpuse de încredere) pentru eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor.
Ieri, 1 octombrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a descins cu percheziții la mai multe companii, printre care și la sediul companiei FlyOne. Ziarul de Gardă a aflat că dosarul penal a fost deschis pentru spălarea banilor după ce, în urma unui studiu analitic s-ar fi stabilit că, în 2015, capitalul statutar al „Fly One” SRL ar fi fost creat din mijloace financiare care nu ar avea acoperire legală clară în valoare totală de peste 66 de milioane de lei (3,3 milioane de euro).
Potrivit comunicatului PCCOCS, mijloace financiare care nu au fost declarate în mod corespunzător organelor fiscale au fost folosite la fondarea unei companii avia, în sumă de aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Moldova, cât și peste hotarele țării.
„Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei. La 1 octombrie 2026, au fost efectuate percheziții cu suportul ofițerilor INI la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, fiind ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză”, scrie PCCOCS.
„Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel”
Unul dintre fondatorii FlyOne, Vladimir Cebotari, susține că perchezițiile au fost efectuate pentru intimidare și preluare a unor activității ale companiei.
Conform datelor analizate de ZdG, cei mai mulți bani ar fi virat Tudor Carabadjac, fostul socru a lui Mircea Maleca, atunci în vârstă de 70 de ani – peste 25 de milioane de lei, Maria Cebotari, soția lui Vladimir Cebotari – peste 5 milioane de lei. Cetățeanul român Nicu Berla, unul dintre fondatorii inițiali ai companiei ar fi virat și el circa 700 de mii de lei. „Logistic INT” SRL ar fi venit cu un împrumut de 4,8 milioane de lei, „Tandem-Aero” SRL ar fi oferit un împrumut de 20 de milioane de lei, iar „Maxmod” SRL ar fi oferit un împrumut de 10 milioane de lei.
„Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel”
„Au fost în cel puțin zece locații percheziții, nu doar la FlyOne, într-un dosar nou, absolut neclar, emis în baza unei ordonanțe, care, prin coincidență, corespunde cu data termenului-limită oferit de Consiliu pentru a înstrăina cotele-părți. Din ceea ce eu cunosc de la colegii mei, toate măsurile s-au rezumat la nimic, în esență, nefiind nimic nou sau ceva ce nu a fost raportat sau comunicat autorităților. Aceste percheziții nu vizează exclusiv activitatea companiei propriu-zisă, dar vizează exclusiv asociații și companii, astfel de acțiuni de intimidare, inclusiv cu mascați și cu multiple instituții, sunt direcționate exclusiv către asociații care au un rol pasiv în activitatea companiei FlyOne. Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel, din câte eu am fost informat și din actele care mi-au fost aduse și mie la cunoștință”, a declarat Vladimir Cebotari.
Aceste acțiuni se încadrează în planul unui grup foarte mic, îngust, meschin, cu intenții nu prea corecte de preluare a unor activități. Aceste descinderi sunt de intimidare, se invocă verificarea unor surse de proveniență raportate fiscal, în care s-au achitat impozite, declarate în multiple rânduri de către asociați ca fonduri care au contribuit la formarea capitalului social al societății în urmă cu 10 ani.
Acțiunile vor fi contestate, vor fi comunicate și mai departe”, a mai adăugat Cebotari.
