Cazul TUX Moldova: cinci persoane, reținute în urma unor percheziții, printre care lideri ai platformei. Oamenii legii au ridicat sute de mii de lei
În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.
Potrivit IGP, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX Moldova”.
Surse ale Ziarul de Gardă au declarat că de percheziții au fost vizați și foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, soții Valentin și Antonina Samoil, care anterior se vehicula că ar fi implicați în gestionarea platformei TUX Moldova, dar n-au fost reținuți. Nu se cunoaște deocamdată care este statul lor în acest dosar.
Conform IGP, în urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.
Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a declarat pentru ZdG că „au fost reținute persoanele care au adus TUX în R. Moldova și au fost responsabile de gestionarea platformei, fără a oferi alte detalii”.
Cazul TUX Moldova: promisiuni de câștig rapid, transformate în piramidă financiară. Schema rămâne activă
Pe 10 octombrie, Ziarul de Gardă a scris despre platforma de tranzacționare TUX Moldova, care se prăbușise atunci, iar mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au „investit” în această platformă. Potrivit site-ului de unde poate fi descărcată, Tux Moldova se prezintă „ca o soluție completă și modernă pentru toți cei care doresc să obțină rezultate mai bune și să își dezvolte abilitățile”.
TUX Moldova pretinde că face parte dintr-o companie mai mare înregistrată în 2014, în Canada, TUXAI Digital Frontier Technologies (TUXAI).
Conform site-ului oficial, TUXAI este o companie lider în tranzacționare cantitativă.
Totodată, TUXAI menționează că până acum, compania a stabilit conexiuni cu peste 20 de burse majore de criptomonede din întreaga lume, „ceea ce le permite să ofere servicii de tranzacționare non-stop, fără întreruperi”.
Totuși, în spațiul public există puține informații legate de TUX Moldova.
Comisia Națională a Pieței Financiare susține că platformele utilizate în TUX Moldova nu sunt și nici nu pot fi reglementate în R. Moldova.
ZdG a discutat cu trei persoane care au „investit” în platformă și ne-au povestit despre cum au ajuns să „investească” în platformă. Potrivit unei persoane, pentru a fi înregistrați în aplicație trebuiau să „investească” suma minimă de 100 de dolari.
Analistul economic de la Expert-Grup, Stas Madan, a atenționat atunci că platforma TUX poate fi considerată o piramidă financiară.
