PG confirmă: patru vameşi reţinuţi pentru contrabandă cu ţigări
Procuratura Generală anunţă că Secţia control şi investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată investighează o cauză penală pornită pe faptul contrabandei cu ţigări în proporţii deosebit de mari.
Procurorii au constatat că, pe parcursul anilor 2007-2011, factori de decizie ai SC „Intercominvest” SRL, împreună cu alte persoane necunoscute, au trecut peste frontiera vamală a R. Moldova tutun, în proporţii deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor şi a mijloacelor de identificare vamală.
În scopul diminuării valorii tutunului, acesta a fost importat în R. Moldova şi exportată în ţările vest – europene, prin Zona Antreprenoriatului Liber prin intermediul unor societăţi comerciale.
În cadrul urmăririi penale, au fost documentate 48 auto-camioane de tip „TIR” cu aproximativ 500.000 kg de tutun fermentat, pregătit pentru confecţionarea ţigaretelor exportate fraudulos în spaţiul UE. Tutunul a fost exportat cu folosirea documentelor frauduloase, la preţ menţionat fictiv în documentele vamale. În final marfa – tutun fermentat, pregătit pentru confecţionarea ţigaretelor, a ajuns în spaţiul UE, cu preţul din nou diminuat, sub alt cod vamal şi altă denumire de produs.
Pe marginea acestui caz a fost creat un grup de urmărire penală, în care au fost incluşi procurori din cadrul Procuraturii Generale şi Ministerul Afacerilor Interne.
La data de 19.03.2013 de către grupul de urmărire penală au fost efectuate 18 percheziţii
atît la domiciliile suspecţilor, sediile interprinderilor acestora precum şi în oficiile birourilor de
serviciu ai colaboratorilor vamali bănuiţi de complicitate la comitere infracţiunii în cauză.
La fel, la data de 19.03.2013 au fost reţinute 7 persoane, dintre care 4 colaboratori ai
Serviciului Vamal.
