„Hotărârea” arbitrajului ad hoc din St Petersburg, care a constituit „temei juridic” la sustragerea acţiunilor MAIB, de negăsit
Sustragerea a 28% din acţiunile MAIB, deţinute de un grup de investitori europeni, este rezultatul evident al unei serii de dispute şi litigii fabricate.
Atacul fără precedent în mass-media, organizat de Merchant Outpost Company în Chişinău, demonstrează direct implicarea companiei Merchant Outpost Company în sustragerea acţiunilor grupului de investitori ai băncii Moldova-Agroindbank (MAIB).
Originalul „hotărârii” instanţei de arbitraj ad hoc din St Petersburg, care a constituit „temeiul juridic” pentru sustragerea acţiunilor MAIB, nu a fost găsit încă. Nici dosarul arbitral arbitraj şi nici hotărârea arbitrală nu a fost înregistrată în instanţele judecătoreşti de stat din Federaţia Rusă. Singura fotocopie cunoscută a acestei hotărâri arbitrale este deţinută de Curtea Supremă de Justiție, ca parte a dosarului instrumentat de judecătorul Nicolae Nogai de la Curtea de Apel din Bender, orașul Căușeni. Această hotărâre arbitrală nu stipulează că investitorii europeni au datorii sau că datoriile au constituit motivul vreunei deposedări de acțiuni; în schimb, hotărârea menţionează că investitorii ar fi fost de acord să-și vândă acțiunile, ceea ce, de asemenea, nu este adevărat. Cei trei arbitri ai instanţei arbitrale nu au putut fi găsiți chiar și după mai bine de o lună de investigații în St. Petersburg și în alte regiuni din Federaţia Rusă.
În iunie 2011, Curtea de Apel Bender a recunoscut şi a autorizat executarea hotărârii arbitrale în Republica Moldova, oferind „temei juridic” pentru sustragerea acţiunilor MAIB. Dosarul instanţei din Bender nu conţine originalul hotărârii arbitrale. Victimele nu au fost înştiinţate în prealabil despre judecarea cauzei de către Curtea de Apel Bender. Printre probele cazului există dovezi că în unele cazuri, citațiile au fost transmise în mod deliberat pe adrese greșite, fiind primite de vecinii victimelor au păstrat citaţiile instanţei, iar în alte cazuri, citații trimise pe adresele victimelor nu conțin documente de judecată, ci “corespondență nesolicitată (junk mail)”, precum invitații la conferințe.
Atacatorii au folosit documente contrafăcute: acţiunile au fost transferate de la Merchant Outpost Company (Seychelles) către Global Systems Corp. (Belize) prin majorare de capital. În cadrul acestei tranzacţii atacatorii au prezentat autorităţilor regulatorii ale Republicii Moldova documentul anexat la prezentul comunicat de presă. Există dovezi clare că acesta este un fals: (i) Belize nu emite astfel de documente în această formă; (2) Belize nu utilizează caractere chirilice (în Belize se vorbeşte engleza)ș (3) documentul prezintă pe “Arapal Rosellyne” ca fiind deținătorul acţiunilor companiei Global. O astfel de persoană nu locuieşte la adresa indicată din insulele Cook, care este adresa unei simple staţiuni de recreere. Nimeni cu acest nume nu a locuit aici sau nu a lucrat aici. De asemenea, nimeni cu acest nume nu figurează ca fiind născut acolo sau că ar fi votat în insulele Cook.
Adriatic Fund este un fond privat cu plasamente în acţiuni, care a început să opereze cu un capital în valoare de peste 66,5 milioane EUR. biectivul fondului este majorarea capitalului prin investiţii în acţiunile companiilor de pe pieţele emergente din Europa de sud-est. Alpha Adriatic Ventures a fost desemnat în calitate de manager al fondului, după demisia companiei Poteza Capital Management în ianuarie 2011. Situația financiară a Grupului Poteza nu afectează în nici un fel Adriatic Fund. Adriatic Fund nu are datorii.
În consecință, este imposibil ca acțiunile MAIB să fi fost înstrăinate de la Adriatic Fund prin acțiuni ale creditorilor deoarece nu există creditori ai Fondului.
Investitorii Adriatic Fund reprezintă corporaţii importante, inclusiv bănci mari şi societăţi de asigurare mari din Slovenia şi bănci internaționale de dezvoltare. Sectoarele investiţionale ale Fondului includ instituţii financiare, companii farmaceutice, de logistică, agricole şi de telecomunicaţii. Printre debitorii MAIB se numărăr BERD, IFC, Fondul European pentru Sud-Estul Europei și Banca de Dezvoltare și Comerț a Mării Negre.
Curtea Supremă din Moldova s-a reuneștit pentru a analiza cazul astăzi la ora 14.00.
„Declarațiile reprezentanților Merchant Outpost Company nu corespund faptelor din acest caz și nici probelor aflate în posesia noastră. Cu siguranță aceasta este o încercare de manipulare a opiniei publice și de a justifica prin intermediul presei, un hățiș de ilegalități. În fapt, investitorii europeni nu au semnat nici un contract de vânzare a acțiunilor lor la MAIB, nu au fost înștiințați în prealabil cu privire la nici o procedură juridică relevantă și nu au primit bani în momentul în care au fost deposedați în mod ilegal de acțiuni. Investitorii europeni au furnizat deja Curții Supreme de Justiție numeroase probe care vin în susținerea celor de mai sus.”, a declarat Alexander Turcan, avocat al victimelor.
