Oleg Voronin a anunţat CCCEC că nu va veni la 11.00

Astăzi, 17 februarie, ora 9.00, Oleg Voronin a anunţat telefonic ofiţerul care investighează cazul său despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi locul indicat în citaţie, pe motiv că se află în afara R. Moldova. Voronin a dat asigurări că, la momentul revenirii acasă, va onora citaţia.

CCCEC comunică despre faptul că cetăţeanul Oleg Voronin a fost citat pentru a da explicaţii vizavi de tranzacţiile în proporţii deosibit de mari efectuate pe parcursul ultimilor doi ani de pe contul personal al acestuia.
Centrul investighează perioada anilor 2008-2009 în care cetăţeanul Oleg Voronin a achitat prin intermediul cardului personal, în lei sau valută străină, echivalentul a 67 milioane de lei pentru diferite mărfuri şi servicii  în afara teritoriului R. Moldova.
Potrivit CCCEC, se efectuează cercetări în vederea stabilirii originii acestor bani şi naturii veniturilor menţionate, inclusiv dacă acestea nu au provenit din acţiuni infracţionale.
În acest context, cetăţeanul Oleg Voronin trebuie să aducă argumente privind provenienţa banilor cheltuiţi, în condiţiile în care, declaraţiile pe venituri ale numitului depuse la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat atestă discordanţe evidente dintre veniturile declarate (inclusiv din firme sau întreprinderi, unde acesta are cotă-parte) şi cheltuielile efectuate.