La „Lactis”, Râşcani, s-au pierdut 4 milioane
Factori de decizie din cadrul conducerii SA „Lactis” din oraşul Râşcani sunt cercetaţi penal de către CCCEC în cadrul unei cauze pornite pentru „evaziune fiscală”. Aceştia sunt bănuiţi că, prin tranzacţii fictive şi scheme frauduloase, au prejudiciat bugetul de stat cu circa 4 000 000 de lei.
Potrivit anchetei, SA „Lactis” a procurat în ianuarie-noiembrie 2008 de la o întreprindere din Străşeni uleiuri esenţiale şi utilaj pentru comutarea circuitului electric în valoare de aproximativ 20 000 000 de lei care ulterior ar fi fost exportat unei companii din Federaţia Rusă.
De facto, conducerea acesteia nu a efectuat nicio livrare în adresa firmei ruseşti, reflectînd totuşi în pachetul de documente contabile fiscale şi financiare date vădit denaturate cu privire la export, obţinînd astfel calificarea acestei tranzacţii ca livrare impozabilă cu TVA la cota zero.
Faptul neexecutării livrării către întreprinderea din Federaţia Rusă a fost confirmată prin informaţiile oferite de către serviciile abilitate din Rusia şi Serviciul grăniceri din Moldova, care au respins posibilitatea acestei tranzacţii şi traversarea peste frontiera de stat a mărfurilor vizate.
Ca rezultat, contrar prevederilor articolelor 95, 96, 101 ale Codului Fiscal, factorii de decizie ai SA „Lactis” intenţionat nu au calculat şi achitat TVA la bugetul consolidat în sumă totală de 3 852 950 lei, ceea ce constituie proporţii deosebite de mari.
În prezent, Direcţia generală „Nord” a CCCEC întreprinde măsurile procesual-penale şi operative de investigaţie în vederea acumulării materialului probatoriu şi atragerea la răspundere a persoanelor culpabile de comiterea acestei infracţiuni.
