Arestări la Căile Ferate
O angajată a ÎS „Calea ferată din Moldova” a fost reţinută de poliţie fiind suspectată de „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari” . Femeia este bănuită de sustragerea unei mari sume de bani şi de prejudicierea bugetului de stat cu peste 4 200 000 de lei.
Reţinerea angajatei a avut loc în temeiul unei informaţii operative, transmise Direcţiei investigare a fraudelor din cadrul MAI. Este vorba despre contabila-şefă a Serviciului pază militarizată a ÎS „CFM”. Potrivit unui comunicat de presă al MAI, oamenii legii au descoperit o schemă frauduloasă, pusă în aplicare de suspectă pe parcursul anilor 2006-2010. Cercetările de specialitate ale poliţiştilor au stabilit că, funcţionara, în vârstă de 47 de ani, domiciliată la Criuleni, transfera pe diverse conturi bancare sume mari de bani. În unele cazuri, banii erau predestinaţi la achitarea facturilor personale (servicii comunale), în alte cazuri procura tehnică de calcul, electrocasnice, alte bunuri industriale şi chiar produse alimentare. Poliţia, însă, a înregistrat şi câteva situaţii în care angajata CFM a ridicat banii transferaţi, prin înţelegere prealabilă cu diverşi agenţi economici. În total, până în prezent, forţele de ordine au documentat peste 150 de transferuri de acest gen, efectuând un şir de percheziţii, ridicări de documente din instituţii bancare şi întreprinderi.
După pornirea urmăririi penale, suspecta a fost internată în spitalul de psihiatrie din Chişinău, simulând starea de iresponsabilitate, pentru a evita atragerea la răspundere penală.
La solicitarea organelor de poliţie, o comisie de medici de profil a efectuat examinarea medico-legală psihiatrică a bănuitei, care a constatat lipsa stării de iresponsabilitate a acesteia şi a permis cercetarea ei în cadrul tuturor acţiunilor de urmărire penală.
În prezent, contabila a fost externată din Spitalul de Psihiatrie, fiind recunoscută în calitate de bănuit şi arestată pe un termen de 30 zile. În privinţa ei au fost iniţiate trei cauze penale în baza art. 191 al.5 Cod Penal al RM. Dacă va fi găsită vinovată de „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari” aceasta riscă de la 8 la 15 ani privaţiune de libertate.
Forţele de ordine efectuează investigaţii de specialitate în vederea documentării complexe a faptelor elucidate, stabilirea tuturor complicilor precum şi pornirii a noi cauze penale conform art. 243 „Spălarea de bani săvârşită de două sau mai multe persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, în proporţii deosebit de mari”, art. 191 „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari”, art. 327 „Abuz de serviciu”, art. 329 „Neglijenţa în serviciu”.
Cauzele penale se află în gestionarea unui grup de urmărire penală, format din angajaţii Direcţiei investigare a fraudelor, Direcţiei poliţiei în transport ale MAI şi Procuraturii în Transport.
