Niciun bănuit, niciun învinuit, în dosarul Oleg Voronin
CCCEC anunţă că verificarea preliminară a materialelor acumulate pe faptul disensiunilor dintre datele din declaraţiile cu privire la venituri şi cheltuielile efectuate prin intermediul cardului bancar a cet. Oleg Voronin a ajuns la etapa în care controlul ulterior poate fi efectuat doar în cadrul unei urmăriri penale în procesul efectuării căreia, prin procedee probatorii, urmează a fi stabilite toate circumstanţele cazului.
Centrul a anunţat oficial că, la 24 februarie 2010, Direcţia Generală Urmărire Penală a CCCCEC a dispus începerea urmăririi penale pe semnele componenţei de infracţiune prevăzute în art. art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, spălarea banilor în proporţii deosebit de mari şi 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari. PREVENTIV se invocă suma de circa 66 milioane lei. Ordonanţele de începere a urmăririi penale au fost confirmate de către Procurorul Anticorupţie.
Urmărirea penală a fost începută „pe faptul” comiterii infracţiunilor menţionate şi la etapa actuală nici o persoană fizică sau juridică nu are calitatea procesuală de bănuit sau învinuit.
Graţie complexităţii cazului, urmărirea penală va fi efectuată de un grup de ofiţeri de urmărire penală şi procurori, care vor conduce cu acţiunile de urmărire penală.
CCCEC afirmă că ar exista câteva versiuni care urmează a fi minuţios şi obiectiv verificate, fiind audiaţi şi cetăţeni ai altor state.
„Cazul respectiv prezintă un interes sporit atât pentru mass-media, cât şi pentru întreaga societate. Anume din aceste considerente periodic vom informa opinia publică despre rezultatele investigaţiilor, evident în măsura în care informaţiile furnizate nu vor prejudicia desfăşurarea normală a urmăririi penale”, se spune într-un comunicat de presă al CCCEC.
La etapa actuală a procesului penal, pentru a nu admite speculaţii nefondate, este prematur de a face publice careva informaţii despre nume sau denumiri ale agenţilor economici.
Centrul monitorizează cu atenţie materialele din presa scrisă şi electronică vis-a-vis de acest subiect.
