Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a identificat conexiuni între Platon, o companie offshore implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat” și un grup de companii implicate în frauda bancară și afiliate lui Șor
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a stabilit conexiuni între o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat” – „Ronida Invest LLP”, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon și un grup de companii implicate în frauda bancară și afiliate lui Ilan Șor, politicianul condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în și dat în căutare internațională. Informațiile se conțin într-un document semnat de către directorul SPCSB, Vasile Șarco, și adresat fostei președinte a Comisiei parlamentare de anchetă „Laundromat”, ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Inga Grigoriu.
Contactat de Ziarul de Gardă pentru o reacție în acest sens, Veaceslav Platon nu ne-a răspuns la telefon.
Într-o scrisoare, directorul Serviciului Prevenire și Combatarea Spălării Banilor (SPCSB) menționează că Serviciul a stabilit conexiuni între controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, compania „Ronida Invest LLP”, dar și „un grup de companii nerezidente implicate în frauda bancară și afiliate lui Ilan Șor”.
Tot în document se menționează că informațiile acumulate de către Serviciului Prevenierea și Combaterea Spălării Banilor au fost expediate în adresa Procuraturii Generale (PG) pentru a fi examinate.
La 29 iunie 2021, Serviciul Informații și Securitate a declarat că Veaceslav Platon este beneficiarul companiei „Ronida Invest LLP” – o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat”.
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ un miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), apoi eliberat și rejudecat, a fost achitat luni, 14 iunie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fraudei bancare.
În luna martie curent, Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, vizată în dosarul „Laundromat”, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia pentru implicare în spălarea a peste 126 miliarde de ruble din Rusia. În luna iulie a anului 2019, Elena Platon și-a recunoscut vinovăția în participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă „Laundromat”. Totodată, aceasta ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unor grupări criminale organizate.
Pe 22 şi 23 septembrie 2016, 16 foști şi actuali magistrați primeau mandate de arestare pentru 30 de zile în dosarul spălării a aproximativ 20 de miliarde de USD. Ei erau acuzați că au emis încheieri prin intermediul cărora în R. Moldova s-au spălat bani rusești. Inițial, în dosar figurau 17 judecători, doi dintre care au decedat, iar al treilea, Victor Orândaș a reușit să plece din R. Moldova. Dosarul penal pe numele judecătorilor a fost deschis abia la doi ani şi jumătate după ce Curtea Supremă de Justiție trimitea pe adresa Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție şi CSM o notă informativă privind implicarea mai multor magistrați din R. Moldova într-o schemă dubioasă de spălare de bani, fiind indicate numele magistraților şi dosarele în care aceștia ar fi acționat fraudulos. La 20 septembrie 2016, dată la care dosarul în privința celor 17 magistrați a fost făcut public, doar 7 dintre ei mai activau în sistemul judecătoresc.
Schema de fraudă Laundromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și la ea au participat companii ruse, Moldindconbank din R. Moldova (controlul a fost atribuit omului de afaceri Veaceslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale R. Moldova și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.
